PDF《2018 年第三次临时股东大会会议材料》

一、 为保持会场秩序, 在会场内请勿大声喧哗, 关闭移动电话等通讯设备. 对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权 予以制止,并及时报告有关部门予以查处. 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议材料

7 议案一 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于

2019 年度向金融机构申请授信额度的议案 各位股东及股东代表: 为确保公司及下属全资及控股子公司的正常运作, 满足公司经营和发展的资 金需要, 保障公司系统整体的资金安全,公司及纳入合并报表范围的全资或控股 子公司

2019 年度计划向金融机构申请不超过人民币

45 亿元的综合授信额度, 授 信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等,具体融资金额、融资时间, 授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各金融机构贷款条件、利 率水平,办理融资事宜,并签署相关合同文件. 以上议案,请审议.如无不妥,请批准. 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二O一八年十二月二十日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议材料 议案二 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于

2019 年度对全资及控股子公司提供担保的议案 各位股东及股东代表: 为满足公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求,提高融资效率、 降低融资成本, 在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险 控制能力的基础上.公司

2019 年度拟对全资及控股子公司提供的担保金额不超 过433,000 万元,有效期自

2019 年1月1日起至

2019 年12 月31 日止;

同时,

2018 年12 月公司拟对东莞卓高提供担保金额不超过 10,000 万元,有效期自公 司股东大会通过之日起至

2018 年12 月31 日止.详细情况如下: 单位:万元 在上述担保额度和有效期范围内, 公司将根据各全资及控股子公司自身资 金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,担保期限以担保协议为准. 担保人 被担保人 截止本公告 日已发生的 担保余额

2018 年12 月拟提供的 担保金额

2019 年度 拟提供的 担保金额 担保总额 公司及其子公司 江西紫宸 91,300 - 130,000 221,300 公司及其子公司 溧阳紫宸 - - 30,000 30,000 公司及其子公司 山东兴丰 16,700 - 15,000 31,700 公司及其子公司 内蒙兴丰 - - 75,000 75,000 公司及其子公司 深圳新嘉拓 20,000 - 40,000 60,000 公司及其子公司 江西嘉拓 - - 5,000 5,000 公司及其子公司 宁德嘉拓 - - 5,000 5,000 公司及其子公司 溧阳嘉拓 - - 5,000 5,000 公司及其子公司 东莞卓高 4,000 10,000 15,000 29,000 公司及其子公司 宁德卓高 27,000 - 40,000 67,000 公司及其子公司 江苏卓高 - - 35,000 35,000 公司及其子公司 溧阳月泉 4,000 - 30,000 34,000 公司及其子公司 浙江极盾 - - 1,000 1,000 公司及其子公司 东莞卓越 - - 2,000 2,000 公司及其子公司 溧阳卓越 - - 5,000 5,000 合计 163,000 10,000 433,000 606,000 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议材料 以上议案,请审议.如无不妥,请批准. 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二O一八年十二月二十日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议材料 议案三 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于预计