PDF《安泰科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

3 场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响上市公司的独立 性. 为适应资本市场变化,完善基础制度建设,公司结合管控模式的转变,全面 梳理业务流程,有序推进制度的 修、立、废 工作,全年出台各项规章制度46 项,废止制度24项,提高了管控效率,防范了制度风险.

(二)独立情况 公司与中国钢研及其下属子公司之间的关联交易主要分为两部分: 采购商品 接受劳务、销售商品提供劳务,其中:采购商品接受劳务是发挥央企在大宗金属 物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需;

销售商品及提供劳务依托 中国钢研的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售. 上述 关联交易事项有利于公司利用中国钢研优势资源开拓市场渠道,降低采购成本, 实现资源的有效配置. 公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价 格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的 独立性.关联方依法存续经营,以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账, 根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性.关联交易中销售、采购货物占公 司同类交易的比例较低,对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小. 公司今后将通过加大招、投标的力度,进一步扩大供应商的选择范围,逐步 减少与控股股东的关联交易采购额比例;

同时积极布局国际销售渠道和海外分支 机构,进一步开拓公司产品国际市场,挖掘海外直接供货客户,逐步减少关联销 售额比例.

1、业务方面 公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产 品销售等业务体系,并具有自主经营能力.与控股股东不存在同业竞争.

2、人员方面 公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立.总裁、副总裁及其他高级管 理人员均在公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务.

3、资产方面 公司拥有独立完整的产、供、销经营系统,工业产权、商标、非专利技术等

4 无形资产均由本公司拥有.

4、机构方面 公司组织机构体系健全,内部机构独立,与控股股东完全分开,无从属关系 并能保证正常经营业务工作的开展.

5、财务方面 公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度, 公司拥有银行独立账户并独自纳税.

(三)履行职责的其他说明 公司独立董事对 《关于调整 大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目 实施方式 暨靶材业务成立合资公司的议案》发表事前认可及独立意见(已于

2015 年1月24 日披露) . 公司独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项发表事前认可及独立意 见,包括关于

2014 年度计提资产减值准备、2014 年年度利润分配预案、对公司 内部控制评价报告、聘任财务审计和内控审计机构、对公司控股股东及其他关联 方资金占用和对外担保情况、 公司关联交易事项及公司开展资金运作业务的相关 意见(已于

2015 年3月21 日披露) . 公司独立董事对 《关于参与认购深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发 行的议案》发表独立意见(已于

2015 年3月24 日披露) . 公司独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关 联交易事项发表事前认可及独立意见,并对关于评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性和评估定价公允性发表独立意见(已于