PDF《安泰科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》

1 安泰科技股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告 安泰科技股份有限公司全体股东: 作为安泰科技股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事,2014 年我们 严格按照《公司法》和《公司章程》和中国证监会发布的《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等 相关法律法规的相关规定, 认真履行职责, 谨慎、 勤勉地行使了独立董事的权利, 维护了公司整体利益,维护了全体股东的合法权益.

现代表第五届董事会和第六 届董事会独立董事,将2014 年独立董事履行职责情况汇报如下:

一、日常工作情况 报告期内,独立董事认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予 的职责,出席董事会和股东大会,检查和指导公司生产经营工作,在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责,对高级管理人员的聘任、内控报告、关联交易等重 要事项发表了独立意见,维护了公司和全体股东的利益,做到了勤勉尽责.

(一)独立董事出席董事会、股东大会的情况 本报告期独 董应参加董 事会次数 现场出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否有独董连 续两次未亲自 参加会议情况 投票情况 应列席股 东大会次 数 独立董事 列席股东 大会次数

10 7

3 0

0 无 历次董事会的 议案, 独立董事 均投赞成票

1 1

(二)报告期内,未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况.

二、对公司治理结构的检查评价

(一)规范运作情况

2 公司自成立以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国企业国有资产管理法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不断完善公司法人治理 结构, 建立现代企业制度, 规范运作, 维护公司的整体利益, 公平对待所有股东, 不存在侵犯中小股东利益的行为.公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露 义务,同时做好投资者关系管理工作. 2014年公司顺利完成董事会、监事会换届工作.第六届董事会按专业化、职 业化、市场化的原则确定成员人选,并在董事会中设立了战略与投资委员会、提 名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,制定了相应的议事和决策规则,完 善了公司内部控制组织架构.股东大会、董事会、董事会下设的专业委员会、监 事会、总裁班子均有序规范运作,并自觉接受资本市场和社会公众的监督.独立 董事加强与管理层、外部审计机构以及内部审计部门的沟通,并积极参与对下属 企业的调研考察,为公司的发展建言献策.公司全年共召开股东大会1次,董事 会会议10次,监事会会议7次,董事会各专门委员会也多次召开会议审议相关事 项. 结合董事会、监事会换届以及高级管理人员的聘任工作,公司修订了《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总裁工作细则》,进一步优化法人治 理结构.同时,为加强董事会议案管理,完善内控机制,提高董事会工作效率, 加强决策的科学性,并保证信息披露义务得到更好履行,公司制订了《董事会议 案管理办法》. 公司严格履行监管部门要求,不断提高信息披露的质量和透明度,切实保护 全体股东特别是中小股东及利益相关者的权益. 公司控股股东严格按照 《公司法》 要求依法行使出资人权力并承担相应义务, 不存在超越股东大会直接或间接干预 公司决策和经营活动的情况,没有违规占用公司资金和其他资产的现象,也不存 在与公司之间的同业竞争问题. 公司与控股股东之间的关联交易完全出于公司正 常的生产经营需要,并且遵循公开、公平、公正的原则,同时交易按照市场价格 结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,并未影响上市公司的独立性.