PDF《安泰科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》

(二)独立情况

3 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,所有业 务均实现了独立运作. 与控股股东中国钢研科技集团有限公司之间的关联交易主 要分为三部分:房屋租赁与水电暖等综合服务、货物销售、原材料采购,均属公 司正常的生产经营需要,在公司整体经营活动中所占比例较少.综合服务确保了 公司正常的办公后勤条件;

货物销售是依托控股股东的国外分支机构和国际市场 渠道开拓本公司产品的国际市场销售;

原材料采购是在金属物资价格波动较大对 公司经营产生不利影响的背景下, 发挥央企在大宗金属物资采购中的渠道优势和 议价能力,从而满足公司生产所需. 公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价 格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的 独立性.关联方依法存续经营,以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账, 根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性.关联交易中销售、采购货物占公 司同类交易的比例较低,对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小. 公司今后将通过加大招、投标的力度,进一步扩大供应商的选择范围,逐步 减少与控股股东的关联交易采购额比例;

同时积极布局国际销售渠道和海外分支 机构,进一步开拓公司产品国际市场,挖掘海外直接供货客户,逐步减少关联销 售额比例. (1)业务方面 公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产 品销售等业务体系,并具有自主经营能力.与控股股东不存在同业竞争. (2)人员方面 公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立.总裁、副总裁及其他高级管 理人员均在公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务. (3)资产方面 公司拥有独立完整的产、供、销经营系统,工业产权、商标、非专利技术等 无形资产均由本公司拥有. (4)机构方面 公司组织机构体系健全,内部机构独立,与控股股东完全分开,无从属关系 并能保证正常经营业务工作的开展.

4 (5)财务方面 公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度, 公司拥有银行独立账户并独自纳税.

(三)履行职责的其他说明 公司独立董事对 《安泰科技股份有限公司关于利用闲置资金开展理财业务的 议案》发表独立意见:在满足公司主营业务资金需求和严格风险控制的前提下, 通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金,提高资金使用效率,为 公司股东谋取更多的投资回报.利用闲置资金开展理财业务符合公司利益,不存 在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司开展该项业务. 公司独立董事对提名公司第六届董事会董事和独立董事候选人事项发表独 立意见:经审阅公司董事和独立董事候选人的个人履历等相关文件资料,我们一 致认为第六届董事会董事和独立董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法 律、法规和《公司章程》的规定,未发现董事和独立董事候选人有《公司法》 、 《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得 担任公司董事和独立董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒.我们 一致同意公司第六届董事会董事和独立董事候选人名单, 以上董事和独立董事候 选人经深圳证券交易所审核通过后提请股东大会进行审议, 选举时须采用累积投 票表决方式. 公司独立董事对聘任公司总裁、副总裁、技术总监、财务总监等高级管理人 员事项发表独立意见: