PDF《安泰科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》

1、高级管理人员的任职资格合法.

2、高级管理人员提名 方式、聘任程序合法.

3、经本人了解,上述人员教育背景、工作经历和身体状 况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展. 公司独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见:公司依照财政 部颁布的相关制度的规定,对公司涉及的业务核算进行了变更调整.执行

2014 年新颁布的相关企业会计准则,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相 关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及所有股东 的利益.执行

2014 年新颁布的相关企业会计准则决策程序,符合有关法律、法5规和《公司章程》的规定.同意公司按照

2014 年新颁布的相关企业会计准则执 行. 公司独立董事对《关于公司更换会计师事务所的议案》发表独立意见:公司 拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多 上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求.改聘会计 师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定,所确定的

2014 年度 审计费用是合理的,同意本议案提请公司股东大会表决.

(四)公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情 况 公司高级管理人员全部由董事会聘用.董事会根据公司经营战略和目标,确 定经营指标,并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖 惩. 安泰科技股份有限公司 独立董事: 陈学忠: 张国庆: 宋建波:

2015 年3月19 日