PDF《时代出版传媒股份有限公司》

1 时代出版传媒股份有限公司 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-030 时代出版传媒股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次预计的公司日常关联交易发生金额合计约为人民币 1,084.47 万元, 未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%,无需提交公司股东大会审议. 本次预计的公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性, 公司亦不会 因此在经营上对关联人形成依赖.

一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易履行的审议程序 (1)根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》 《关联交易决 策制度》 等相关规定,公司于2019年4月29日召开第六届董事会第四十一次会议、 第六届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于日常关联交易的议案》 .本次 关联交易无需提交公司股东大会审议. (2) 公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意,并在第 六届董事会第四十一次会议上发表了独立意见: 公司2019年将与安徽时代物业管理有限公司(以下简称"时代物业" ) 、安徽 省安泰科技股份有限公司(以下简称"安泰科技" )发生房屋租赁、物业管理等 类别的日常关联交易,符合《公司法》 《证券法》及公司《章程》等相关法律、 法规的规定;

相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求,关联董事回 避了表决,其他董事全票通过;

预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的

2 时代出版传媒股份有限公司 原则,价格是公允的,不存在损害公司和其他股东利益的行为. 2.本次日常关联交易预计金额和类别 关联 交易 类别 关联人 本次预计金额 (万元) 上年实际 发生金额 (万元) 本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因 房屋 租赁 时代物业 350.09 370.49 无 安泰科技 183.33 148.50 无 小计 533.42 518.99 无 物业 管理 时代物业 376.61 375.98 无 资产 管理 时代物业 174.44

0 2019 年签订资产管理协议 合计 -- 1,084.47 894.97 无

二、关联方介绍和关联关系 1.关联方基本情况及关联关系 关联方 名称 注册资本 (万元) 企业 性质 法定 代表人 经营范围 住所 关联关系 安徽 时代 物业 管理 有限 公司 1,000.00 有限 责任 公司 卢光荣 许可经营项目:餐饮服务,棋牌、咖啡、茶饮服务打字、复印,烟、酒零 售.一般经营项目:物业管理,房屋 修缮、保洁、租赁,汽车租赁,园林 绿化工程设计、 施工, 日用百货销售. 安徽省 合肥市 蜀山区 圣泉路

1118 号 公司控股 股东的全 资子公司 安徽省 安泰 科技 股份 有限 公司 9,003.66 股份 有限 公司 (非上市) 周玉 建筑智能化工程、公共安全防范工程 的设计、 安装、 维护;

合同能源管理、 节能工程咨询服务和改造;

计算机软 件开发;

计算机网络系统集成;

太阳 能光伏工程设计、施工;

太阳能光伏 电源设备及组件的生产与销售;

计算 合肥市 高新区 天达路

71 号华 亿科学 园A1栋公司控股股东的控股子公司;

公司持有其9.86%股份, 其为公

3 时代出版传媒股份有限公司 机及配件、仪器、仪表、通讯设备、 机电设备生产、销售;