PDF《中青旅控股股份有限公司》

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1 - 中青旅控股股份有限公司

2014 年度股东大会会议文件

2015 年5月12 日-2-目录1.

2014 年度董事会工作报告

3 - 2.

2014 年度监事会工作报告

11 3. 独立董事年度述职报告

14 4.

2014 年度报告及摘要

24 5.

2014 年度财务决算报告

25 6.

2014 年度利润分配预案

26 7. 公司

2015 年度担保计划的议案

27 8. 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

29 -

3 - 中青旅

2014 年度股东大会会议文件之一 中青旅控股股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信 息披露报纸 决议刊登的信息披 露日期 第六届董事会 临时会议

2014 年3月11 日 同意公司向中国民生银行、招商银行申请综 合授信额度 / / 第六届董事会 临时会议

2014 年4月15 日 同意公司向交通银行申请综合授信额度 / / 第六届董事会 第四次会议

2014 年4月28 日 公司

2013 年年报相关议案、

2014 年第一季 度报告、修订规章制度、提名董事及独立 董事候选人、变更公司经营范围、开立募 集资金专户等议案 中国证券报 上海证券报

2014 年4月30 日 第六届董事会 临时会议

2014 年5月13 日 变更公司注册资本、修订章程、募集资金 置换及增资乌镇公司、临时使用募集资金 补充流动资金、提议召开

2013 年年度股东 大会 中国证券报 上海证券报

2014 年5月14 日 第六届董事会 临时会议

2014 年5月27 日 乌镇公司募集资金置换、乌镇公司临时使 用募集资金补充流动资金 中国证券报 上海证券报

2014 年5月28 日 第六届董事会 临时会议

2014 年7月9日公司、乌镇公司共同向古北水镇公司增资 中国证券报 上海证券报

2014 年7月11 日 第六届董事会 第五次会议

2014 年8月25 日 公司

2014 年半年度报告及摘要、中期利润 分配及资本公积金转增预案、增加注册资 本、调整专门委员会人选、半年度募集资 金存放与使用专项报告、增加募投项目实 施地点、修订规章制度、提请召开临时股 东大会 中国证券报 上海证券报

2014 年8月27 日 第六届董事会 临时会议

2014 年10 月29 日2014 年第三季度报告全文及正文、会计政 策变更 中国证券报 上海证券报

2014 年10 月30 日 第六届董事会 临时会议

2014 年12 月5日

1、关于提名李东辉先生为公司第六届董事 会独立董事候选人的议案;

2、关于提请召开公司

2014 年第二次临时 股东大会的议案. 中国证券报 上海证券报

2014 年12 月9日-4-

2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司召开了

1 次年度股东大会,2 次临时股东大会.董事会能够按 照《公司法》 、 《证券法》及公司章程的有关规定,严格在股东大会授权的范围内 进行决策,认真履行董事会职责,逐项落实股东大会决议内容. (1)实施

2014 年中期利润分配及资本公积金转增方案.以48,256 万股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金股利 1.5 元(含税) ,共计派送现金股利 72,384,000 元,同时,以资本公积转增股本方式向全体股东每

10 股转增

5 股,转增后公司总 股本数为 72,384 万股. (2)建立健全公司内控制度.报告期内董事会修订了《中青旅控股股份有限 公司公司章程》 、 《中青旅控股股份有限公司股东大会议事规则》 、 《中青旅控股股 份有限公司未来三年(2014―2016 年)股东回报规划》等规章制度. (3)实施非公开发行股票专项工作.2014 年3月17 日公司非公开发行股票 申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过,4 月18 日公司收到中国证券监 督管理委员会《关于核准中青旅控股股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监 许可【2014】403 号) ,5 月公司向控股股东中国青旅集团公司以及山东省文化产 业投资有限公司、民生加银基金管理有限公司、黑龙江业丰生物技术有限公司、 华夏资本管理有限公司、华安基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、泰达 宏利基金管理有限公司非公开发行