PDF《河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决...》

5.除根据有关法律、法规或公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项 外,依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况,对本次公司债券发行、存 续中的有关事项进行相应调整, 或根据实际情况决定是否实施本次公司债券的发 行工作;

6.办理与本次公司债券有关的其他事项. 董事会提请股东大会同意董事会授 权公司董事长为本次公司债券的获授权人士, 代表公司根据股东大会的决议及董 事会授权具体处理与本次公司债券有关的事务. 以上授权自股东大会审议通过之 日起至上述授权事项办理完毕之日止. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司申请注册 发行超短期融资券的议案》 : 为满足公司未来业务增长对资金的需求,降低融资成本,公司按照《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定,拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册本金总额不超过

35 亿元人民币的超短期融资券发行额 度. 具体内容详见公司

2019 年6月4日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn ) 上的《河南平高电气股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》 . 本议案尚需提交公司股东大会审议.

五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议 案》 : 为保证公司超短期融资券的顺利发行, 董事会提请公司股东大会授权董事会 及董事会获授权人士,全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜. 具体内容详见公司

2019 年6月4日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn ) 上的《河南平高电气股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》 . 本议案尚需提交公司股东大会审议.

六、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开公司

2019 年第一次临时股东大会的议案》 : 具体内容详见公司

2019 年6月4日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn ) 上的 《河南平高电气股份有限公司关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知》 . 特此公告. 河南平高电气股份有限公司董事会

2019 年6月4日