PDF《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》

2018 年工作情况,分析未来 发展形势,谋划

2019 年工作思路,形成了《江苏凤凰出版传媒股份 有限公司

2018 年度董事会工作报告》 (详见附件) ,该报告已经公司 第三届董事会第二十八次会议审议通过,现请各位审议. 附件:凤凰传媒

2018 年度董事会工作报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二一九年五月十七日 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料之一

7 附件: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 2018年,江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下称 凤凰传媒 或 公司 )董事会 严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》 、 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责.

一、2018年度董事会总体工作情况

2018 年全年,公司董事会共召开了

8 次全体会议,审议通过了

32 项议案,每次董事 会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》 、 《公司董事会议事规则》和相关法律法规 的规定.董事会会议具体情况如下: 会议名称 时间 议案 第三届董事会第 十七次会议

1 月22 日 关于与宜兴市土地收购储备中心签订《土地使用权收回协议》并终 止宜兴凤凰文化广场项目的议案 第三届董事会第 十八次会议

4 月27 日

1、关于《公司

2017 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司

2017 年度总经理工作报告》的议案

3、关于《公司

2017 年度独立董事述职报告》的议案

4、关于公司

2017 年年度报告及其摘要的议案

5、关于《公司

2017 年度财务决算报告》的议案

6、关于《公司

2018 年度财务预算报告》的议案

7、关于修订《公司章程》的议案

8、关于《公司

2017 年度社会责任报告》的议案

9、关于《公司

2017 年度内部控制审计报告》的议案

10、关于《公司

2017 年度内控自我评价报告》的议案

11、关于公司

2017 年度利润分配的议案

12、关于《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案

13、关于终止实施电子商务平台建设项目并将项目结余募集资金永 久补充流动资金的议案

14、关于提名独立董事候选人的议案

15、关于调整独立董事薪酬的议案

16、关于向控股股东凤凰集团出售印务资产暨关联交易的议案

17、关于公司

2017 年度日常性关联交易执行情况与

2018 年度日常

8 性关联交易预计情况的议案

18、关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案

19、关于

2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案

20、关于对公司

2018 年度固定资产等投资进行授权的议案

21、关于购买商业项目建设兴化图书发行大楼的议案

22、关于终止投资建设凤凰(上海)数据中心项目的议案

23、关于

2018 年第一季度报告的议案

24、关于召开

2017 年度股东大会的议案 第三届董事会第 十九次会议

6 月22 日

1、 关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案

2、 关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司

3100 万美元授 信提供担保的议案 第三届董事会第 二十次会议