PDF《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》

8 月3日

1、关于提名公司董事候选人的议案

2、关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案 第三届董事会第 二十一次会议

8 月21 日

1、 关于选举公司第三届董事会董事长的议案

2、 关于调整公司第三届董事会战略委员会人员组成的议案 第三届董事会第 二十二次会议

8 月29 日

1、关于公司

2018 年半年度报告及其摘要的议案

2、关于

2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案 第三届董事会第 二十三次会议

10 月30 日

1、 关于公司

2018 年第三季度报告的议案

2、 关于与江阴市土地储备中心签订《土地收购补偿协议》并终止江 阴凤凰文化广场项目的议案 第三届董事会第 二十四次会议

12 月20 日 关于全资子公司江苏凤凰新华书店集团有限公司在徐州投资新建综 合楼项目的议案

二、董事会成员变动及出席会议情况

2018 年,全体董事均出席了董事会全部会议.具体出席情况如下: 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 出席股东 大会的次 数 张建康 否44200否1梁勇 否44300否0周斌 否87510否1王译萱 否87510否0孙真福 否88500否2佘江涛 否87510否19单翔 否88500否0丁韶华 是64420否0应文禄 是88500否0罗戎 是86520否0陈志斌 是66400否0杨雄胜 是22100否0

三、管理层讨论与分析

2018 年,公司按照 深化改革、开拓创新,双效统

一、坚守主业,注重质量、提升内 涵,规范运作、防范风险 的总体要求,扎实推进各方面工作,主业板块全面协调发展, 文化影响力持续提升,各项主要经营指标高位增长,保持了持续健康发展的良好态势.

(一)优化业务资产结构,经营业绩重回上升通道

2011 年底上市后,公司借助资本市场平台,持续拓展主营业务,加大转型升级力度, 在2012 至2014 年之间业绩实现了持续快速增长,营业收入由 60.3 亿元增长到

100 亿元, 归母净利润由 7.39 亿元增长到 11.2 亿元.2015 年至

2017 年,由于面临市场竞争激烈, 纸张成本上涨较快,新业态需要培育,部分项目效益不佳形成负担,三科教材新政对教育 出版形成威胁等不利因素,公司营业收入增速放缓,归母净利润出现了高位滞涨的情况. 面对出现的暂时困难局面,公司通过加大改革创新力度,加强对外合作,聚焦主营业务, 剥离低效资产等措施多管齐下,收效明显.经过多方努力,与人教社就三科统编教材租型、 教辅授权等达成了全面合作,巩固了公司教育出版主业;

对发行集团实施治理结构调整并 围绕 ERP 开展组织架构、业务流程的全面优化,提高了管理效率,降低了运营成本;

剥离 视频、游戏等与主营业务协同性较弱的股权投资,进一步聚焦主营业务;

争取控股股东支 持,现金向其出售连年亏损的印刷业务,提升公司的盈利能力;

对上海慕和、美国童书并 购形成的商誉进行了大幅度的计提,轻装上阵,为后续业绩提升扫清了障碍;

终止了

2 个 文化 MALL 项目,降低了资本开支和项目运营的压力. 通过上述行之有效的措施,公司资产、业务结构得到了很大优化,为经营业绩的持续 增长奠定了坚实基础.2018 年公司归母净利润 13.25 亿元,同比增长 13.63%,创下了历史 新高,实现了三年平台整理后的首次较大幅度增长.截止