PDF《河北金牛化工股份有限公司》

3 河北金牛化工股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

5 格呈现倒 N 型走势,2018 年初甲醇市场价格从高位回落 后持续上涨并创近年新高, 第四季度由高位震荡回落. 因此, 公司全年甲醇销售均价较去年上涨较大,盈利能力较上年有 较大提高. 公司董事会及经营层在报告期内坚持以降本增效为重 点,创新工作思路,着力防范市场风险,控制生产成本,压 缩期间费用,深化安全环保治理,加强厂区日常设备维护和 巡检工作,抓住甲醇市场行情,合理安排生产调度,超计划 完成了全年的生产经营任务.2018 年公司实现营业收入 95,619.87 万元,同比上升 22.69%;

实现归属于上市公司股 东的净利润 5,835.64 万元,同比上升 69.46%;

甲醇产量为 21.75 万吨. 第二部分 报告期内董事会日常工作

一、董事会会议和股东大会会议召开情况 报告期内,公司召开了

8 次董事会,具体如下:

(一)

2018 年2月1日公司召开了第七届董事会第十四 次会议,会议审议通过了以下议案: 关于向全资子公司增加委托贷款额度的议案.

(二)

2018 年2月8日公司召开了第七届董事会第十 五次会议,会议审议通过了以下议案:

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1、关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案;

2、关于公司

2017 年度总经理工作报告的议案;

3、关于公司

2017 年年度报告全文及摘要的议案;

4、关于公司

2017 年度财务决算报告的议案;

5、关于公司

2017 年度利润分配预案的议案;

6、关于公司

2017 年日常关联交易的议案;

7、关于子公司

2018 年度开展甲醇期货套期保值业务的 议案;

8、关于公司续聘审计机构的议案;

9、关于公司

2017 年度内部控制自我评价报告的议案;

10、关于公司

2017 年度内部控制审计报告的议案.

(三)

2018 年3月9日公司召开了第七届董事会第十六 次会议,会议审议通过了以下议案:

1、关于修改《公司章程》的议案;

2、关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案.

(四)2018 年4月12 日公司召开了第七届董事会第十 七次会议,会议审议通过了以下议案:

1、关于公司

2018 年第一季度报告的议案;

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2、关于召开

2017 年年度股东大会的议案.

(五)2018 年7月25 日公司召开了第七届董事会第十 八次会议,会议审议通过了以下议案:

1、关于公司

2018 年半年度报告全文及摘要的议案;

2、关于使用自有资金开展委托理财的议案;

3、关于向全资子公司提供委托贷款的议案.

(六)2018 年8月24 日公司召开了第七届董事会第十 九次会议,会议审议通过了以下议案:

1、关于选举董事会审计委员会委员的议案;

2、关于召开

2018 年第二次临时股东大会的议案.

(七)2018 年9月20 日公司召开了第七届董事会第二 十次会议,会议审议通过了以下议案:

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案;

2、关于召开

2018 年第三次临时股东大会的议案.

(八)

2018 年10 月15 日公司召开了第七届董事会第二 十一次会议,会议审议通过了以下议案: 关于公司

2018 年第三季度报告全文及摘要的议案. 报告期内,公司召开一次年度股东大会,三次临时股东 大会,总计召开了四次股东大会,具体如下: