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2018 年年度股东大会资料

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(一)2017 年年度股东大会审议通过了如下议案:

1、关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案;

2、关于公司

2017 年度监事会工作报告的议案;

3、关于公司

2017 年年度报告全文及摘要的议案;

4、关于公司

2017 年度财务决算报告的议案;

5、关于公司

2017 年度利润分配预案的议案;

6、关于公司

2018 年日常关联交易的议案;

7、关于公司续聘审计机构的议案.

(二)2018 年第一次临时股东大会审议通过了如下议 案: 关于修改《公司章程》的议案.

(三)2018 年第二次临时股东大会审议通过了如下议 案:

1、 关于选举公司监事的议案: 1.

01、选举王万强先生为公司第七届监事会股东代表监 事.

(四)

2018 年第三次临时股东大会审议通过了如下议案: 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案.

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二、董事会及专门委员会工作及对股东大会执行情况 公司董事会设董事

7 名,其中独立董事

3 名,董事会的 人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求.公司 全体董事恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司经营管理 信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议 案,均能深入讨论,为公司的经营发展建言献策,做出决策 时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策 的科学性,推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康 发展. 报告期内,董事会各专门委员会根据政策要求与制度规 范,认真履职,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会 决策提供了良好的支持.各委员会依据各自工作细则规定的 职权范围运作, 并就专业性事项进行研究, 提出意见及建议, 供董事会决策参考.

三、公司信息披露情况

2018 年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按 照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他 信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作,并根据 公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布会议决议、重 大事项等临时公告,忠实履行信息披露义务,公司信息披露 真实、准确、完整、及时、公平,能客观地反映公司发生的

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10 相关事项,确保没有虚假记载.误导性陈述或重大遗漏,保 证了信息披露的准确性、可靠性和有用性.确保投资者及时 了........