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河北金牛化工股份有限公司

2013 年年度股东大会资料 二一四年四月十八日

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2013 年年度股东大会资料

1 河北金牛化工股份有限公司

2013 年年度股东大会会议议程 会议时间:2014 年4月18 日(星期五)上午 11:00 会议地点:沧州临港化工园区公司厂区六楼会议室 主持人:董事长赫孟合先生 出席人员:公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员.

会议议程:

一、会议审议事项

1、关于公司

2013 年度董事会工作报告的议案;

2、关于公司

2013 年度监事会工作报告的议案;

3、关于公司

2013 年年度报告全文及摘要的议案;

4、关于公司

2013 年度财务决算报告的议案;

5、关于公司

2013 年度利润分配方案的议案;

6、关于公司

2014 年日常关联交易的议案;

7、关于计提

2013 年度资产减值准备的议案;

8、关于公司续聘审计机构的议案;

9、关于公司

2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案;

10、关于修改《公司章程》的议案;

11、关于制定《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报 规划》的议案.

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二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束

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3 2013 年年度股东大会议题之一 关于公司

2013 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定,公司董事 会编制了《河北金牛化工股份有限公司

2013 年度董事会工作报 告》(具体内容详见附件一). 请审议. 河北金牛化工股份有限公司董事会 二一四年四月十八日

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4 附件一: 河北金牛化工股份有限公司

2013 年度董事会工作报告 赫孟合 (2014 年4月18 日) 各位董事: 我代表公司第六届董事会作

2013 年度董事会工作报告, 请审议. 第一部分 董事会会议、股东大会会议及相关执行情况

一、董事会会议执行情况 报告期内,公司召开了八次董事会,具体如下:

(一)2013 年1月23 日公司召开了第六届董事会第十 八次会议,会议审议通过了如下议案:

1、关于公司

2012 年度董事会工作报告的议案;

2、关于公司

2012 年度总经理工作报告的议案;

3、关于公司

2012 年年度报告全文及摘要的议案;

4、关于公司

2012 年度财务决算报告的议案;

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5、关于公司

2012 年度利润分配预案的议案;

6、关于公司

2013 年日常关联交易的议案;

7、关于公司续聘审计机构的议案;

8、关于公司

2012 年度内部控制自我评价报告的议案;

9、关于公司

2012 年度内部控制审计报告的议案;

10、关于公司

2012 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案;