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四、推进了资产整合进程 根据资产整合计划,公司积极推进了资产整合进程,在 控股股东冀中能源股份有限公司的大力支持下,顺利完成了 河北金牛旭阳化工有限公司 50%股权的收购,改善了公司的 业务结构,增加了利润增长点.

五、强化公司治理,推进内控体系的有效运行

2013 年以来,公司董事会以提升决策水平为目标,严格 按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求,认真 落实各项规定,不断强化规范运作,提升履职能力,保证了 决策的科学性、有效性;

以风险控制和规范运行为目标,进 一步加强了内控体系建设,对采购、合同、资金、销售等业

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12 务流程进行了梳理,对部分内控制度进行了完善,进一步提 升了内部控制运行的有效性,经营管理风险得到了有效控 制. 第三部分

2014 年工作重点

2014 年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、 全面 深化改革的第一年,各项改革政策将陆续出台和实施,企业 将迎来发展的机遇期.公司所处氯碱行业存在的产能过剩等 问题也将得到逐步改善,将给公司的未来发展带来积极影 响,但是,消化过剩产能需要较长时间,短期内公司仍将面 临激烈的市场竞争,将给公司的业绩提升带来较大的压力. 基于这一形势,2014 年,公司董事会将重点抓好以下几 项工作:

一、加快

40 万吨 PVC 项目建设,力争尽早发挥效益 以尽快建成、尽早发挥效益为目标,积极组织,加强进 度协调,强化质量管理,完成员工岗前培训,确保

40 万吨 PVC 项目

6 月份完成施工,8 月份实现全线投料试运转;

落 实乙烯等原料的采购渠道,做好产品市场的营销布局,为项 目的顺利投产运营创造条件.

二、优化业务和产品结构,努力提升发展能力 结合公司的业务状况,积极开展产业链延伸、化工物流 等业务调研,优化业务结构;

密切关注市场状况,通过多种

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13 方式加快新产品的开发,优化产品结构,提高盈利空间,努 力提升市场竞争力.

三、关注政策机遇,努力提升公司治理水平 随着改革的不断深化,公司董事会将密切关注各项改革 政策的实施,把握政策机遇,促进公司的健康发展;

进一步 加强公司治理,坚持规范运作、科学决策,严格落实各项制 度,努力提高信息披露质量,不断加强投资者关系管理,推 进公司治理水平的不断提升.

2014 年,公司董事会将围绕提升公司发展质量,继续勤 勉尽责地履行各项职责,以最大的努力来回报股东的信任和 支持! 谢谢大家! 河北金牛化工股份有限公司董事会 二一四年四月十八日

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14 2013 年年度股东大会议题之二 关于公司

2013 年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定,公司监事 会编制完成了《河北金牛化工股份有限公司

2013 年度监事会工 作报告》 (具体内容详见附件二) . 请审议. 河北金牛化工股份有限公司监事会 二一四年四月十八日

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15 附件二: 河北金牛化工股份有限公司