PDF《河北金牛化工股份有限公司》

11、关于核销坏帐的议案;

12、关于调整独立董事津贴的议案;

13、关于修改《公司章程》的议案;

14、关于公司继续推进收购河北金牛旭阳化工有限公司 50%股权暨关联交易的议案;

15、关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案;

16、关于召开

2012 年年度股东大会的议案.

(二)2013 年3月22 日公司召开了第六届董事会第十 九次会议,会议审议通过了如下议案:

1、关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 期限的议案;

2、关于申请委托贷款的议案;

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2013 年年度股东大会资料

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3、关于召开

2013 年第一次临时股东大会的议案.

(三)2013 年4月19 日公司召开了第六届董事会第二 十次会议,会议审议通过了《关于公司

2013 年第一季度报 告全文及摘要的议案》.

(四)2013 年6月26 日公司召开了第六届董事会第二 十一次会议,会议审议通过了如下议案:

1、关于修改《公司章程》的议案;

2、关于修改《公司募集资金管理办法》的议案;

3、关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案;

4、关于制定《套期保值管理制度》的议案;

5、关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的议案;

6、关于召开

2013 年第二次临时股东大会的议案.

(五)2013 年7月30 日公司召开了第六届董事会第二 十二次会议,会议审议通过了如下议案:

1、关于公司

2013 年半年度报告全文及摘要的议案;

2、关于公司

2013 年上半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的议案.

(六)2013 年9月24 日公司召开了第六届董事会第二 十三次会议,会议审议通过了如下议案:

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1、关于申请委托贷款的议案;

2、关于申请抵押贷款的议案;

3、关于推荐郑温雅女士为公司董事会非独立董事候选 人的议案.

4、关于召开

2013 年第三次临股东大会的议案.

(七)

2013 年10 月10 日公司召开了第六届董事会第二 十四次会议,会议审议通过了《关于选举郑温雅女士为公司 副董事长的议案》.

(八)

2013 年10 月18 日公司召开了第六届董事会第二 十五次会议,会议审议通过了如下议案:

1、关于公司

2013 年第三季度报告全文及摘要的议案;

2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案;

3、关于转让子公司股权的议案. 报告期内,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》 等法律、法规的有关规定和要求,按照公司《董事会议事规 则》规定,认真审议了各项议案,严格履行了职责. 本年度第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于 转让子公司股权的议案》尚未完成,本年度董事会审议通过 的其他议案已执行完毕.

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二、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司召开一次年度股东大会,三次临时股东 大会,总计召开了四次股东大会,具体如下:

(一)2012 年年度股东大会审议通过了如下议案:

1、关于公司

2012 年度董事会工作报告的议案;

2、关于公司

2012 年度监事会工作报告的议案;

3、关于公司