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2012 年年度报告全文及摘要的议案;

4、关于公司

2012 年度财务决算报告的议案;

5、关于公司

2012 年度利润分配方案的议案;

6、关于公司

2013 年日常关联交易的议案;

7、关于公司续聘审计机构的议案;

8、关于公司

2012 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案;

9、关于修改公司章程的议案;

10、关于收购河北金牛旭阳化工有限公司 50%股权的议 案;

11、关于核销坏账的议案;

12、关于调整独立董事津贴的议案;

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13、关于选举公司监事的议案;

大会采用累积投票制选举曹尧先生、张现峰先生为公司 第六届监事会股东监事.

(二)2013 年第一次临时股东大会审议通过了如下议 案: 关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期 限的议案.

(三)2013 年第二次临时股东大会审议通过了如下议 案:

1、关于修改《公司章程》的议案;

2、关于修改《公司募集资金管理办法》的议案.

(四)2013 年第三次临时股东大会审议通过了如下议 案:

1、关于申请委托贷款的议案;

2、关于选举公司非独立董事的议案. 会议选举郑温雅女士为公司董事会非独立董事. 报告期内,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》 等法律、法规的有关规定和要求,严格按照股东大会的决议 和授权,认真执行了股东大会的各项决议.

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10 第二部分

2013 年度董事会主要工作

2013 年以来, 受国内宏观经济增速放缓和氯碱行业产能 过剩的影响, 市场竞争进一步加剧, 公司主要产品 PVC 树脂、 烧碱价格处在低位运行,对公司的经营业绩产生了较大影 响.面对不利的市场形势,公司董事会以提高公司的经营能 力和促进公司持续发展为目标,积极推进各项工作.

一、推进 绩效导向 经营管理模式的建立

2013 年以来,公司董事会指导经理层,大力推进 绩效 导向 的经营管理模式,组织了对标寻优,向行业先进企业 学习成本管理,通过开展过程对标,优化生产组织,严控费 用支出,对影响单耗水平的工艺环节进行了技术改造,努力 降低成本;

加强了采购管理,针对进口原材料 EDC 价格波动 大、到货周期长的特点,合理调整库存,把握采购时机,实 施长单采购策略,稳定了原料成本;

推行了全员绩效考核, 优化了考核方式和标准,加强了员工培训,导入了 5S 管理, 努力提升经营效率.

二、坚持 质量优先 推进项目建设 以保证

40 万吨 PVC 项目建成后的高效稳定运行为目标, 公司进一步加强了项目管理,坚持 质量优先 的原则,密3河北金牛化工股份有限公司

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11 切关注相关新技术的应用,对原设计的部分环节进行优化, 对自动化控制等环节进行了升级,为提高未来的运行效率创 造了条件.同时,公司与设计、监理、施工等单位密切配合, 强化现场监管, 优化协调配合, 努力保证各环节的施工质量, 为项目的顺利开车和稳定运行奠定了基础.

三、立足规范运作,提高募集资金的使用效率

2013 年,我们严格按照中国证监会、上海证券交易所及 《公司章程》等相关制度的要求,规范使用募集资金.根据 项目的建设进度和资金使用计划,通过将闲置募集资金暂时 补充流动资金的方式,为公司流动资金的周转和减少财务费 用提供了支持,提高了募集资金的使用效率.