PDF《江西洪都航空工业股份有限公司》

1 江西洪都航空工业股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料 (股票代码:600316) 二八年三月

2 江西洪都航空工业股份有限公司

2007 年度股东大会议程 会议时间:2008 年3月6日上午 9:30 会议地点:南昌市富豪大酒店 会议出席人:2008 年2月28 日下午

3 时在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东 代理人;

本公司董事、监事及高级管理人员;

本公司聘请的律师 会议主持人:董事 陶国飞 会议议程:

一、会议主持人宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办 法

二、推举监票人

三、审议各项议案,股东提问与解答

1、审议

2007 年度董事会工作报告;

2、审议

2007 年度监事会工作报告;

3、审议

2007 年度财务决算报告;

4、审议

2007 年度利润分配预案;

5、审议

2007 年公司募集资金使用情况说明;

6、审议公司

2008 年度固定资产投资计划

7、审议公司

2008 年度日常关联交易议案;

8、审议公司聘任会计师事务所议案;

9、审议关于调整公司董事会薪酬与考核委员会和审计委员 会人员组成的议案;

10、 审议关于公司董事会设立董事会战略委员会和提名委员 会的议案;

11、 审议关于制订董事会战略委员会和提名委员会工作细则

3 的议案;

12、审议关于调整公司独立董事津贴的议案.

四、公司独立董事作

2007 年度述职报告

五、股东对上述议案进行投票表决

六、工作人员统计表决结果

七、宣布投票表决结果、股东大会决议

八、宣读本次股东大会召开的法律意见书

九、公司董事签署股东大会决议,董事、记录员签署会议记 录

十、宣布大会结束

4 2007 年度董事会工作报告 各位股东:

2007 年,公司董事会勤勉尽责,忠实履行公司章程所赋予 的各项职责,认真执行股东大会通过的各项决议.在公司董事会 的领导和总经理班子的精心组织实施下, 公司很好地完成了

2007 年度各项科研生产经营目标.过去一年,公司在生产经营和资本 运营两方面的运作,为公司实现持续健康快速发展打下了基础. 下面就董事会在

2007 年的工作向各位股东报告如下:

一、董事会工作情况

(一)董事会会议情况及决议内容 报告期内,董事会共召开了十次会议,正式会议四次,临时 会议六次.

2007 年3月7日,公司召开第三届董事会第三次临时会 议. 会议审议通过了关于公司转让北京伊格莱特航空技术发展有 限公司股权的议案.

2007 年3月31 日,公司召开第三届董事会第三次会议. 会议审议通过了如下议案:

1、2006 年度董事会工作报告;

2、2006 年度总经理业务工作报告;

3、2007 年度生产经营计划;

4、2006 年度财务决算报告;

5、2007 年度财务预算报告;

6、2006 年度利润分配预案;

7、2006 年公司募集资金使用情况说明;

8、2007 年度投资计划及有关投资项目;

9、公司董事长变更的议案;

洪都航空

2007 年度股东大会 议案一

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10、关于变更公司有关会计政策的方案;

11、2007 年日常关联交易议案;

12、公司

2006 年年度报告及摘要议案;

13、公司聘任会计师事务所议案;

14、关于召开公司