PDF《江西洪都航空工业股份有限公司》

2006 年度股东大会议案.

2007 年4月26 日,公司召开第三届董事会第四次会议, 会议审议通过了如下议案:

1、审议公司

2007 年第一季度报告;

2、关于设立董事会专门委员会的议案;

3、关于制订董事会专门委员会工作细则的议案;

4、关于聘任公司高级管理人员的议案;

5、关于公司实行新会计准则的议案.

2007 年6月29 日,公司召开第三届董事会第四次临时会 议.会议审议通过了如下议案:

1、公司关于治理专项活动的自查报告;

2、公司治理专项活动自查报告及整改计划;

3、公司信息披露事务管理办法;

4、关于修改公司章程的议案.

2007 年8月24 日,公司召开第三届董事会第五次会议. 会议审议通过了公司

2007 年中期报告和摘要.

2007 年9月24 日,公司召开第三届董事会第五次临时会 议.会议审议通过了如下议案:

1、 公司拟参股中国航空工业第二集团公司财务公司的议案;

2、关于投资空客(北京)工程技术中心有限公司的议案;

3、关于公司受让航空研究发展中心办公楼产权的议案;

4、公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理办法;

6

5、关于核销公司部分长期应收款项的议案.

2007 年10 月22 日,公司召开第三届董事会第六次会议, 会议审议通过了公司

2007 年第三季度报告.

2007 年11 月6日,公司召开第三届董事会第六次临时会 议.会议审议通过了公司《治理专项活动整改报告》 .

2007 年11 月21 日,公司召开第三届董事会第七次临时 会议. 会议审议通过了关于拟注销江西洪都科技创业投资有限公 司并在上海投资设立上海洪泰科技发展有限公司的议案.

2007 年12 月30 日,公司召开第三届董事会第八次临时 会议.会议审议通过了如下议案:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;

(1)发行股票的种类和面值 (2)发行方式 (3)发行数量 (4)发行对象及认购方式 (5)发行价格及定价原则 (6)锁定期安排 (7)上市地点 (8)募集资金用途 (9)本次发行决议有效期 (10) 《非公开发行股票预案》

3、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告 的议案 (1)洪都集团以飞机业务相关资产认购本次发行股票 (2)出口型 L15 高级教练机批生产能力建设项目 (3)国外航空产品转包生产技术改造项目

7 (4)K8 飞机改进改型扩充批量生产能力建设项目 (5)N5B 型农林多用途飞机批生产技术改造项目 (6)国内航空产品协作生产技术改造项目 (7)新初级教练机研制保障条件建设项目 (8)提高通用航空营运能力技术改造项目 (9)特设基础条件补充建设项目 (10)理化计量基础条件补充建设项目 (11)投资参股中航飞机起落架有限责任公司

4、关于本次非公开发行相关的股份认购及资产收购等协议 的议案;

5、 关于本次非公开发行完成后公司的持续关联交易的议案;

6、关于提请股东大会非关联股东批准中航科工及关联方洪 都集团免于发出要约的议案;

7、关于申请豁免信息披露的议案;

8、关于本次非公开发行滚存未分配利润安排的议案;

9、关于非公开发行涉及重大关联交易报告的议案;

10、关于公司非公开发行聘请中介机构的议案;