PDF《浙江君安能源股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会决...》

公告编号:2017-004

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2 证券简称:君安能源 证券代码:871611 主办券商:国融证券 浙江君安能源股份有限公司

2017 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年5月31 日

2、会议召开地点:浙江省台州市玉环市玉城街道良种场

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:梁炜立

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、 召开、 议案审议程序等方面符合 《公司法》 等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有 表决权的股份 26,980,000 股,占公司股份总数的 100%,其中,股东梁 炜立同时为股东西藏华海能源投资有限公司的授权委托代表.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容: 公司拟向公司股东宁波市中发能源有限公司拆借资金人民币 公告编号:2017-004

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2 5,000,000 元,期限半年,年利率 7.2%,用于满足公司短期资金需求. 宁波市中发能源有限公司持有本公司股份 8,094,000 股, 持股比例 30%, 此关联交易为偶发性关联交易.

2、议案表决结果: 同意股数 18,886,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 宁波市中发能源有限公司为本议案的关联股东,故对此议案回避了 表决.

三、备查文件目录 与会股东签字确认的 《浙江君安能源股份有限公司

2017 年度第二次 临时股东大会决议》 浙江君安能源股份有限公司 董事会

2017 年6月2日