PDF《北京同仁堂股份有限公司监事会议事规则》

(一)对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监 督意见;

(二)对公司季度、中期、年度报告和财务预算、决算报告提出 意见;

(三) 对公司利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、 监督意见;

(四)对董事会决策的重大投资、资产抵押、处置、担保等事项

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(五)对公司内部控制制度的建立和执行情况进行审议,提出意 见;

(六)对公司董事、经理、其他高级管理人员等执行公司职务时 违反法律、行政法规、部门规章、公司章程,损害股东利益和公司利 益的行为提出纠正意见;

(七)监事换届、辞职,讨论推荐新一届监事候选人名单或增补 名单提交股东大会;

(八)对公司高级管理人员的薪酬及其他待遇提出监督意见;

(九)讨论其他有关股东利益、公司发展的问题. 第三十三条 监事会会议由二分之一以上的监事或其授权代表 出席方可举行. 第三十四条 监事会表决采用举手或投票方式进行. 监事会会议 实行一事一表决,每一监事享有一票表决权.出席会议监事应对所议 事项发表明确的同意、反对意见或弃权.监事会作出决议,必须经全 体监事半数以上通过. 第三十五条 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下, 可 以用传真方式、视频或电话进行并作出决议,并由与会监事签字. 第三十六条 监事应对监事会决议承担责任. 监事会决议违反法 律、行政法规或公司章程,致使公司遭受损失的,参与决议的监事对 公司负赔偿责任.但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录 的,该监事可以免除责任. 第三十七条 监事会决议由监事执行或监督执行. 对监督事项的 实质性决议, 如对公司的财务进行检查的决议等, 应由监事负责执行;

对监督事项的建议性决议,如当董事或经理的行为损害公司的利益 时,要求其予以纠正的决议,监事应监督其执行. 第三十八条 监事会建立监事会决议执行记录制度. 监事会每一 项决议均应指定监事执行或监督执行. 被指定的监事应将决议的执行 情况记录在案,并将最终执行结果报告监事会. 第三十九条 监事会会议应有记录, 出席会议的监事和记录人应 当在会议记录上签名. 出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议 上的发言作出某种说明性记载. 监事会会议记录作为公司档案至少保 存10 年. 第四十条 监事会应于每个会计年度结束时, 将一个完整年度的 监事会文件,包括会议通知、会议记录、会议纪要、会议决议、监事 会报告、意见书等整理成册,统一交公司保存. 第四十一条 监事会应妥善保管有关文件资料并将其整理成册, 以供备查.

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第五章 附则第四十二条 本规则为章程附件, 未尽事项, 按照国家有关法律、 行政法规、 部门规章和公司章程执行. 本规则的规定与国家有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程相悖时,应按相关法律、行政法规、 部门规章和公司章程执行,并及时对本规则进行修订. 第四十三条 本规则所称 以上 、 高于 均含本数;

不足 、 低于 均不含本数. 第四十四条 本规则的制定及修改由监事会提出草案, 提交股东 大会审议通过. 第四十五条 本规则由监事会负责解释. 第四十六条 本规则自股东大会审议通过之日起生效. 北京同仁堂股份有限公司 监事会二零一九年六月十二日 ........