PDF《安徽鑫龙电器股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告...》

安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书 证券代码:

002298 证券简称: 鑫龙电器 编号: 2011-017 安徽鑫龙电器股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

重要提示 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称 《管 理办法》 )的有关规定,安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称 公司 )独 立董事汪和俊先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2011年6月1 日召开的2011年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权. 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述.

一、征集人声明 本人汪和俊作为征集人, 保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;

保证不 会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动.本次征集委托 投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告.本次 征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈 述. 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告 书,本报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款 或与之产生冲突.

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况 安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书 公司名称:安徽鑫龙电器股份有限公司 证券简称:鑫龙电器 证券代码:002298 法定代表人:束龙胜 董事会秘书:汪宇 证券事务代表:朱文 联系地址:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号) 邮政编码:241008

网址:http://www.ah-xinlong.com

2、征集事项 由征集人向公司股东征集公司2011年第一次临时股东大会所审议《关于的议 案》 、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》 、 《安 徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的委托投票权.

3、本委托投票权征集报告书签署日期为2011年5月16日.

三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司《关于召开2011年第一次临时 股东大会的通知》.

四、征集人基本情况

1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事汪和俊先生, 其基本情况如下: 汪和俊,中国国籍,33岁,大专学历,中国注册会计师,中国注册税务师. 曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事 务所、开元信德会计师事务所安徽分所.现任本公司独立董事、北京兴华会计师 事务所有限责任公司合伙人兼安徽分所所长、 安徽和讯税务师事务所有限公司董 事长.

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁.

3、 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排;

其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系.