PDF《广东科龙电器股份有限公司 上市公司收购报告书》

广东科龙电器股份有限公司 上市公司收购报告书 上市公司 名称:广东科龙电器股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称:科龙电器 股票代码:000921(深圳) 、0921(香港) 收购人名称:青岛海信空调有限公司 住所: 青岛市高科技工业园长沙路 通讯地址: 青岛市海信平度家电工业园 邮政编码:266736 联系

电话:0532-83397178 收购报告书签署日期:2005 年9月30 日 广东科龙电器股份有限公司收购报告书 声明

一、本报告书是根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中 华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 ) 、 《上市公司收购管理办法》 (以下 简称《收购办法》 ) 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号―― 上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求编制;

二、依据《公司法》 、 《证券法》 、 《收购办法》的规定,本报告书已全面披露 了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的上市 公司――广东科龙电器股份有限公司的股份;

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任 何其他方式持有、控制广东科龙电器股份有限公司的股份;

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

四、 本次收购股份为广东格林柯尔企业发展有限公司持有的广东科龙电器股 份有限公司 262,212,194 股社会法人股, 占广东科龙电器股份有限公司已发行总 股份的 26.

43%,收购未触发要约收购义务;

五、本次收购经中国证券监督管理委员会证监公司字[2005]99 号无异议, 按照《上市公司收购管理办法》的规定履行相关公告,但尚需取得青岛市国有资 产监督管理委员会、国家商务部的批准;

六、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的.除本收购人和所聘请的具 有从事证券业务资格的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报 告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明. 广东科龙电器股份有限公司收购报告书 目录

第一节 释义

1

第二节 收购人介绍

2

第三节 收购人持股情况

6

第四节 收购人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

8

第五节 收购人与上市公司之间的重大交易

9

第六节 资金来源

10

第七节 后续计划

12

第八节 对上市公司的影响分析

16

第九节 收购人的财务资料

19

第十节 其他重大事项

37 第十一节 备查文件

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1 -

第一节 释义 除非文意另有所指,下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义: 海信空调、 受让方、 收购人、 指 青岛海信空调有限公司 海信集团、实际控制人 指 海信集团有限公司 格林柯尔、出让方 指 广东格林柯尔企业发展有限公司 股权转让双方、双方 指 格林柯尔和海信空调 科龙电器、上市公司 指 广东科龙电器股份有限公司,系在香港联 合交易所有限公司(证券代码:0921)和 深圳证券交易所(证券代码:000921)挂 牌交易的上市公司 本次收购、本次股份转让 指 青岛海信空调有限公司受让广东格林柯尔 企业发展有限公司持有的科龙电器262,212,194 股(占总股份的 26.43%)境 内法人股的行为或事项 股份转让协议书、本协议 指 青岛海信空调有限公司与广东格林柯尔企 业发展有限公司于2005年 9月9日和2005 年9月28 日签署的 《股份转让协议书》 及 《补充协议》 本报告书、本报告 指 广东科龙电器股份有限公司收购报告书 青岛市国资委 指 青岛市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 联交所 指 香港联合交易所有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中怡康 指 中怡康时代市场研究公司 元指人民币元 广东科龙电器股份有限公司收购报告书 -