PDF《安徽鑫龙电器股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告...》

五、 征集人对征集事项的投票征集人作为安徽鑫龙电器股份有限公司的独立 董事,出席了2010年12月16日召开的第五届董事会第五次会议、2011年5月16日 召开的第五届董事会第九次会议,并且对《关于的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励计划相关事项》、 《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期 权激励计划实施考核管理办法》 、 《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》 、 等议案投了赞成票.

六、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2011年5月27日15:00时,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东.

(二) 征集时间:2011年5月30日和2011年5月31日 (上午8:30―12:00,下午13:30―17:30).

(三)征集方式:采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网上发布公告进行委托投票权征集行动.

(四)征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书(以下简称 授权委托书 ).

2、 向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;

本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件: 1)法人股东须提供下述文件(请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法 定代表人签字): ① 现行有效的法人营业执照复印件;

② 法定代表人身份证复印件;

③ 授权委托书原件(由法定代表人签署;

如系由法定代表人授权他人签署, 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文 件);

安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书 ④法人股东帐户卡复印件;

2) 个人股东须提供下述文件(请股东本人在所有文件上签字): ①股东本人身份证复印件;

②股东账户卡复印件;

③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署;

如系由本人授权他人签署,则 须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件).

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址 送达;

采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日.委托投 票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为: 地址:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号) 收件人:安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室 邮编:241008 联系

电话:0553―5772627 传真:0553―5772865 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系 人,并在显著位置标明 独立董事征集投票权授权委托书 .

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明 确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符.