PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号: 2014-073号 河南新野纺织股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

河南新野纺织股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第七届董事会第十八次会议通知于2014年11月10日以书面、 传真和电子邮件方式送达全体董事,会议于2014年11月20日下午15:00点以现场和通讯方式相结合的形式在公司三 楼会议室召开.会议由公司董事长魏学柱先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人.会议的召集、召开和表 决程序符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定. 经与会董事表决,会议审议并通过如下议案:

1、通过 《 关于对全资子公司增资的议案》,详细内容见 《 中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn同日刊 登的 《 关于对全资子公司增资的公告》 ( 公告编号:2014-074). 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票. 特此公告. 河南新野纺织股份有限公司 董事会2014年11月20日 证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号: 2014-074号 河南新野纺织股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述 公司2014年11月20日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了 《 关于对全资子公司增资的议案》,公司 拟对新疆宇华纺织科技有限公司增资11,630万元. 根据 《 公司章程》及公司 《 重大经营决策程序规则》的规定,本次增资事项属于董事会审批权限,无须提交股 东大会审议. 本次交易属于对全资子公司进行增资,不构成关联交易.

二、新疆宇华纺织科技有限公司受资方基本情况

1、新疆宇华纺织科技有限公司成立于2014年1月,经营范围为棉纺织加工;

棉织造加工;

针织品、纺织品及原料 批发、销售;

棉花收购、销售. 该公司注册资本为10,000万元,本公司直接持有其100%股权. 新疆宇华纺织科技有限公司主要财务数据 单位:人民币元 财务项目 2014年1-9月1营业总收入 81,637,080.45

2 净利润 -9,909,333.29 财务项目 2014年9月30日3总资产 134,055,599.04

4 负债 47,964,932.33

5 所有者权益 86,090,666.71 注:新疆宇华纺织科技有限公司2014年1-9月财务数据未经审计. 本次增资拟用现金出资, 资金来源为公司的自筹资金. 增资后新疆宇华纺织科技有限公司注册资本为21,630 万元,本公司持有其100%股权. 本次对新疆宇华纺织科技有限公司增资,用于利用闲置厂房和前纺设备扩建30台气流纺,该项目实施后,可年 产OE32纱10,920吨,年销售收入24,025万元,利润总额3,408万元,投资利润率23%.

三、对外投资合同的主要内容 公司本次投资为对全资子公司增资,无需签署对外投资合同.

四、本次投资对公司的影响 根据公司业务发展需要,本次增资可以充实新疆宇华纺织科技有限公司的自有资本,使其具备较强的经营、投 资项目运作实力,降低其财务风险. 特此公告. 河南新野纺织股份有限公司 董事会2014年11月20日 证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2014-036 广东万家乐股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏. 根据2014年11月6日召开的第八届董事会第三次临时会议决议,公司拟召开2014年第一次临时股东大会,已于2014年11月7日发出 《 广东万家乐股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,现将有关会议 事项提示公告如下: