PDF《Disclosure 信息披露》

一、召开会议基本情况 ( 一)召集人:公司董事会. ( 二)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定;

会议召开不需其他部门批准或履行其他程序. ( 三)会议召开日期和时间 现场会议召开时间为:2014年11月24日下午2:45开始. 网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统投票的时间为2014年11月24日上午9:30―11:

30、下午13:00―15: 00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月23日15:00―2014年11月24日15:00期间的任意 时间. ( 四)会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 ( http:/wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权. 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决 结果为准. ( 五)出席对象:

1、 截至2014年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决.本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授 权委托代理人出席会议并行使表决权 ( 授权委托书见附件,被委托人可以不必是本公司股东),或者在网络投票 时间内参加网络投票.

2、本公司董事、监事和高级管理人员.

3、本公司聘请的律师. ( 六)会议地点:广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室.

二、会议审议事项 ( 一)公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备. ( 二)提请本次股东大会表决的议案为: 《 关于选举杨印宝为公司第八届董事会董事的议案》. 上述议案须经出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过. ( 三)提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2014年11月7日的 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券 日报》和巨潮网上披露.

三、会议登记方法 ( 一)登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证;

个人股东持本人身 份证、股东帐户卡办理登记手续;

异地股东可用传真方式登记. ( 二)登记时间:2014年11月20日(下午5:00前). ( 三)登记地点:公司证券法律部. ( 四)被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托书 ( 格式见附件)、被委托人身份证、委托 人的股东帐户卡、委托人的身份证.

四、网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统或互 联网投票系统 ( http:/wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票. ( 一)采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年11月24日上午9:30-11:

30、下午13:00-15:00. 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作.

2、投票代码:360533;

投票简称:家乐投票.

3、股东投票的具体程序如下: ( 1) 买卖方向为买入投票. ( 2) 在 委托价格 项填报本次股东大会的议案序号1.00元. 议案序号 议案名称 对应申报价