PDF《Disclosure 信息披露》

1 《 关于选举杨印宝为公司第八届董事会董事的议案》 1.00 ( 3) 在 委托数量 项下填报表决意见:1股代表同意;

2股代表反对;

3股代表弃权. ( 4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单. ( 5) 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票. ( 二)采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获得身份认证的具体流程 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 《 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细 则》的规定,可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证. 申请服务密码的, 请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密 码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活效验码. 股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式,凭借 激 活效验码 激活服务密码.如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;

如服务密码激活指 令上午11:30后发出的,次日方可使用. 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请.

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票.

3、 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年11月23日下午15:00至2014年11 月24日下午15:00期间的任意时间.

五、其他 ( 一)会议联系方式: 地址:公司证券法律部 邮编:528333 联系

电话:0757-

22321218、22321232,传真:0757-22321237 联系人:刘永霖、张楚珊 ( 二)会议费用:自理.

六、备查文件 广东万家乐股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议. 特此通知. 广东万家乐股份有限公司 董事会 二0一四年十一月二十日 附件:授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位 ( 个人)出席广东万家乐股份有限公司2014 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人姓名 ( 盖章/签名): 委托人营业执照/身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 被委托人姓名 ( 盖章/签名): 被委托人身份证号码: 委托权限:见下表 委托日期: 委托权限 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《 关于选举杨印宝为公司第八届董事会董事的议案》 证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2014-50 普洛药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 普洛药业股份有限公司 ( 以下简称: 公司 或 普洛药业 )第六届董事会第六次会议通知于2014年11月9日以 电子邮件或短信的方式发出,会议于2014年11月19日以通讯表决的方式召开. 本次会议的召开,符合 《 中华人民共 和国公司法》和本公司章程的规定. 出席会议的董事认真审议了以下议题并形成本决议:

一、审议通过 《 关于公司2014年新增关联交易的议案》 关联董事徐文财、胡天高回避表决,由其他7名非关联董事投票表决. 该议案7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避. 本议案获得通过. 普洛药业股份有限公司董事会 2014年11月19日 证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2014-51 普洛药业股份有限公司 关于2014年新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.