PDF《委任副行政总裁、更改部分执行董事之职衔 董事会谨此宣布︰》

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委任副行政总裁、更改部分执行董事之职衔 六福集团(国际)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布(i)委任黄兰 诗女士为副行政总裁,於2018 年12 月1日起生效;

(ii) 更改黄伟常先生之英文职衔, 於2018 年12 月1日起生效;

(iii)更改王巧阳女士之职衔,於2018 年12 月1日起生 效;

及(iv)更改陈素娟博士之中文职衔,於2018 年12 月1日起生效.黄兰诗女士、 黄伟常先生、王巧阳女士及陈素娟博士均为本公司执行董事. 董事会谨此宣布U 1. 黄兰诗女士获委任为副行政总裁,自2018 年12 月1日起生效;

2. 黄伟常先生之英文职衔将由"Chairman and Chief Executive"更改为"Chairman and Chief Executive Officer",自2018 年12 月1日起生效,中文职衔不变. 3. 王巧阳女士之职衔将由执行董事兼副总经理更改为执行董事兼营运总裁,自2018 年12 月1日起生效;

及4. 陈素娟博士之中文职衔将由执行董事、首席财务总监兼公司秘书更改为执行董 事、财务总裁兼公司秘书,自2018 年12 月1日起生效,英文职衔不变.

2 委任黄兰诗女士为副行政总裁 黄兰诗女士( 「黄女士」 ) ,38 岁,为本公司及其附属公司(统称「本集团」 )执行董事 兼业务副总监.除现任管理职务及董事任职外,彼获董事会委任为本集团之副行政总 裁,自2018 年12 月1日生效.彼将负责协助行政总裁处理本集团的整体企业策划及管 理,彼亦负责本集团之品牌管理、市场推广、企业传讯、产品设计事宜,以及电子商务 营运.黄女士於

2006 年加入本集团,并毕业於加拿大多伦多大学,获颁商学士学位, 黄女士亦持有香港理工大学中国商贸管理理学硕士学位,并为美国注册执业会计师.加 入本集团前,黄女士曾於本港一间国际专业会计师行工作,为包括上市公司的不同商业 机构执行核数及会计工作,彼亦於

2007 年获取 GIA Diamond Graduate 衔头.彼为优质 旅游服务协会推广活动委员会之增选委员、香港贸易发展局珠宝业谘询委员会委员及香 港钻石总会钻石商青年小组会员.黄女士为本集团主席、行政总裁及执行董事黄伟常先 生之女儿,亦为本公司副主席兼非执行董事黄浩龙先生之胞妹. 就董事会所知,除上文所披露者外,黄女士於过去三年内并无於任何其他上市公司担任 任何董事职位,且与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关 系.

3 更改黄伟常先生之英文职衔 黄伟常先生(「黄先生」),67 岁,为本集团创办人、主席兼行政总裁.彼亦为薪酬 委员会和提名委员会之成员.彼之英文职衔将由 "Chairman and Chief Executive"更改为 "Chairman and Chief Executive Officer",自2018 年12 月1日生效,中文职衔不变.黄 先生於珠宝业拥有超逾

51 年经验,负责本集团的整体企业策划及管理.彼现为九龙首 饰业文员会永远荣誉会长、香港玉器商会永远名誉会长、九龙珠石玉器金银首饰业商会 监事长、澳门金业同业公会名誉会长、广东省金银珠宝玉器业厂商会首届名誉会长兼副 主席、中国珠宝玉石首饰行业协会理事会荣誉副会长、香港宝石厂商会荣誉会长、深圳 市金银珠宝创意产业协会创会会员兼副会长、香港金银首饰工商总会名誉顾问及香港品 牌发展局第六届理事会顾问 . 黄先生为本公司副主席兼非执行董事黄浩龙先生及黄女士 之父亲. 就董事会所知,除上文所披露者外,黄先生於过去三年内并无於任何其他上市公司担任 任何董事职位,且与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关 系.