PDF《委任副行政总裁、更改部分执行董事之职衔 董事会谨此宣布︰》

4 更改王巧阳女士之职衔 王巧阳女士( 「王女士」 ) ,46 岁,为本集团之执行董事兼副总经理及薪酬委员会成员之 一.彼之职衔将更改为执行董事兼营运总裁,自2018 年12 月1日生效.王女士亦为中 国金银集团有限公司(本公司之联营公司,以「金至尊」品牌在香港、澳门及中国内地 从事珠宝首饰零售及特许经营之业务)之董事.王女士於

1994 年首次加入本集团,至2002 年期间曾於本集团多个部门任职达

8 年,彼其后於

2004 年再次加入本集团,现负 责本集团之零售与品牌业务之营运及拓展.此外,彼亦负责本集团人力资源、行政、物 业及培训的工作.彼持有澳洲南昆士兰大学工商管理硕士学位.王女士为中国人民政治 协商会议广州市番禺区委员会委员、福建省宝玉石协会常务理事、珠宝行业培训谘询委 员会委员兼过往资历认可专责小组召集人、香港番禺工商联谊会永远名誉会长、广州市 番禺海外联谊会第六届理事会常务理事、香港广州社团总会妇女委员会第一届常务委 员、广州市番禺区海外交流协会第四届理事会理事及番港慈善基金会主席.彼具备超逾

24 年珠宝业经验. 就董事会所知,除上文所披露者外,王女士於过去三年内并无於任何其他上市公司担任 任何董事职位,且与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关 系.

5 更改陈素娟博士之中文职衔 陈素娟博士( 「陈博士」 ) ,58 岁,於2012 年9月起获委任为本集团之首席财务总监及 公司秘书,并於

2015 年8月21 日起获委任为本集团之执行董事.彼之中文职衔将由执 行董事、首席财务总监兼公司秘书更改为执行董事、财务总裁兼公司秘书,自2018 年12 月1日生效,英文职衔不变.陈博士毕业於香港理工大学及美国奥克拉荷马城大学, 分别持有工商管理博士及硕士学位,彼亦为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会 之资深会员.陈博士曾在

2003 年至

2010 年期间,於堡狮龙国际集团有限公司(股份代 号:0592)担任财务董事兼公司秘书约

3 年及董事局副主席兼行政总裁约

4 年.陈博士 於多类型业务已积累逾

32 年之丰富财务及管理经验.目前,陈博士负责本集团之整体 财务管理、企业财务、资讯科技、投资者关系及公司秘书工作. 就董事会所知,除上文所披露者外,陈博士於过去三年内并无於任何其他上市公司担任 任何董事职位,且与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关 系. 承董事会命 六福集团(国际)有限公司 主席及行政总裁 黄伟常 香港,2018年11月29日 於本公告日期,本公司的执行董事为黄伟常先生(主席兼行政总裁)、谢满全先生(副主席)、王巧阳女士、 黄兰诗女士、锺惠冰女士及陈素娟博士;

非执行董事为黄浩龙先生(副主席)、杨宝玲女士、许照中太平 绅士及李汉雄BBS,MH太平绅士;

独立非执行董事为戴国良先生、叶澍GBS太平绅士、麦永森先生、黄 汝璞太平绅士及许竞威先生.