PDF《此乃要件 请即处理》

(ii)认购事项;

及(iii)订立不竞争契约四饨 行交易所召开的临时股东大会 「深广发展」 指 深广发展有限公司,於二零一零年八月九日在香港 注册成立的有限公司,为发盛的全资附属公司,而 发盛由大国际全资拥有 「建筑面积」 指 建筑面积 「得兴」 指 得兴有限公司,於二零一一年七月八日在英属处女 群岛注册成立的有限公司,为本公司的间接全资附 属公司 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股,该 等普通股於中国境外发行、於联交所上市及於香港 进行买卖 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立股东」 指 除首创集团及其紧密联系人 (包括首创华星) 、Reco Ziyang的紧密联系人以及於出售事项、认购事项及 不竞争契杏涤兄卮笕ㄒ娴娜魏喂啥酝獾墓啥 「发行价」 指 每股可转换优先股2.66港元 「大章程细则」 指 大国际於二零一二年三月十四日采纳的组织章程 细则 (经不时修订) 「大扩大集团」 指 於完成时的大集团及目标集团 「大集团」 指 大国际及其附属公司 释义C4C「大国际」 指 大国际控股有限公司,於二零一零年八月九日在 开曼群岛注册成立的有限公司,其股份於联交所主 板上市 (股份代号:1329) ,为本公司的间接非全资 附属公司 「最后交易日」 指 二零一四年八月十四日,即本公司与大国际就 (其 中包括) 出售事项及认购可转换优先股日期为二零 一四年八月十五日的联合公告日期之前股份的最后 完整交易日 「最后可行日期」 指 二零一四年十一月二十日,即本通函印发前确定本 通函内所载若干资料的最后实际可行日期 「上市委员会」 指 联交所上市委员会 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「不竞争契 指 本公司与大国际互相为对方签立的日期为二零一四 年十一月十三日的不竞争契 (附带於出售事项) 「百分比率」 指 上市规则第14.07条所载五项比率的任何一项 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言不包括香港、中国 澳门特别行政区及台湾 「中国政府」 指 中国中央政府,包括所有政府分支机构 (包括省、市 及其他地区或地方政府实体) 「普华永道」 指 本公司的申报会计师普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合夥) 「Reco Ziyang」 指Reco Ziyang Pte Ltd.,为本公司若干非全资附属公 司的主要股东 释义C5C「Reco Ziyang权益」 指 紧接首创置业收购事项完成前由Reco Ziyang拥有的 目标公司60%股权 「Reco Ziyang转让协议」 指 侨恩与Reco Ziyang就Reco Ziyang权益的转让所订 立的日期为二零一四年八月十五日的股权转让协议 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「瑞元控股」 指 瑞元控股有限公司,於二零一零年十二月二十八日 在香港注册成立的有限公司,为北京瑞元的全资附 属公司 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) 「股东」 指 股份持有人 「股份」 指 本公司注册股本中每股面值人民币1.00元的内资 股、非H股外资股及H股 「发盛」 指 发盛有限公司,於二零一零年七月五日在英属处女 群岛注册成立的有限公司,为大国际的全资附属 公司 「平方米」 指 平方米 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「认购事项」 指 得兴按照认购协议载列的条款及条件认购可转换优 先股 「认购协议」 指 得兴与大国际就认购事项所订立的日期为二零 一四年八月十五日的认购协议 释义C6C「目标城市」 指 中国17个选定城市,包括西安、杭州、南京、济南、 长沙、福州、武汉、合肥、昆明、郑州、南昌、南宁、 长春、哈尔滨、苏州、厦门及大连 「目标公司」 指 西安首创新开置业有限公司,於二零零七年十二月 二十四日在中国成立的有限责任合资企业,由侨恩 全资拥有 「目标集团」 指 目标公司及西安恒赋,而彼等各自为一间 「目标集 团公司」 「营业记录期间」 指 包括截至二零一三年十二月三十一日止三个年度及 截至二零一四年六月三十日止六个月的期间 「转让权益」 指 於完成前由侨恩持有的目标公司100%股权 「西安首创国际城」 或 「西安项目」 指 位於中国西安市,称为西安首创国际城的房地产发 展项目 「西安恒赋」 指 西安恒赋商业企业管理有限公司,於二零一二年八 月二日在中国成立的有限责任公司,由目标公司全 资拥有 「%」 指 百分比 董事会函件C7C(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2868) 执行董事: 刘晓光 (主席) 唐军张巨兴 非执行董事: 王灏沈建平 张胜利 独立非执行董事: 李兆杰 吴育强 王洪法定地址: 中国 北京市 怀柔区 迎宾中路1号501室 中国营业地点: 中国 北京市 广宁伯街2号 金泽大厦17层 香港营业地点: 香港 中环干诺道中1号 友邦金融中心2906-08室 敬启者: (1)主要出售事项 (2)认购可转换优先股及主要交易 及(3)临时股东大会通告 绪言 兹提述本公司与大国际日期为二零一四年八月十五日的联合公告,内容有关 (其中包括) 出售事项及认购可转换优先股,以及本公司日期为二零一四年八月十五 日的公告,内容有关 (其中包括) 首创置业收购事项. 董事会函件C8C本通函旨在向股东提供以下各项的详情: (a) 出售事项;