PDF《南方泵业股份有限公司 关于使用部分超募资金对湖州南丰机械...》

2、相关审核及批准程序

2011 年6月20 日,公司第一届董事会第十三次会议以

7 票同意、0 票反对、

0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》 . 本公司独立董事和保荐机构均就本次出资事宜发表了无异议的独立意见和 保荐意见.

3、关联交易 本次投资行为属于对控股子公司进行出资,不构成关联交易.

三、本次超募资金拟投项目具体情况

1、使用部分超募资金对湖州南丰出资 (1) 湖州南丰基本情况 注册号:

330521000016078 公司名称:湖州南丰机械制造有限公司 住所:德清县钟管镇干山村 法定代表人姓名:沈金浩 注册资本:

5000 万元 实收资本:

1500 万元 公司类型: 有限责任公司 成立日期:2010 年12 月13 日 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:不锈钢、合金钢、球墨铸件及阀门生产、销售. (2)项目基本情况 随着南方泵业水泵的产销量增加,相应需求的精密铸造不锈钢也不断增长, 现有杭州南丰铸造有限公司的生产规模已无法满足要求, 公司不得不采用增加外 协加工等方式缓解精铸件的需求.为配套生产 年新增

20 万台不锈钢离心泵技 术改造项目 所需精密铸造不锈钢,并经南方泵业一届五次董事会审议通过,同 意公司在德清县钟管镇投资精密铸造不锈钢项目. 湖州南丰系由南方泵业和自然 人张有钊共同投资设立的有限责任公司,张有钊和南方泵业不存在关联关系,湖 州南丰目前处于投资建设阶段,截至

2010 年12 月31 日,湖州南丰总资产为 1,498.42 万元、净资产为 1,498.42 万元,2010 年度净利润为-1.58 万元. 湖州南丰计划一期总投资为15,000万元,通过实施新厂区建设,湖州南丰将 建成具有当今国际先进水平的生产线如下: 内容 数量 产能 自动消失模铸造生产线 一条 具备年产合金钢铸件6000/吨的能力 全自动铁模覆砂生产线 一条 年产铸件7000/吨 半自动树脂砂生产线 一条 年产铸7000/吨 半自动中温蜡精密铸造生产线 一套 年产不锈钢精铸件6000/吨 同时, 配套建设辅助生产设备和先进的质量检测设备,及水电等公共配套工 程设施.项目完成后,将形成年产6,000吨不锈钢、合金钢、球墨铸铁精密铸件 及一定规模成套精密阀门的生产基地. 南方泵业拟使用部分超募资金对湖州南丰进行出资,共计7,000万元.其中, 本次缴足注册资本剩余部分3,200万元, 剩余3,800万元将根据项目建设进度进行 后续增资,未进行增资前上述投资款将仍存放于公司募集资金专用账户.

2、可行性分析 (1)必要性 随着我国经济和社会的发展,环保节能型产品日益得到各行各业的重视.在 石化等输送管道以及城市供水设备和管网中,传统的泵阀类产品的铸件、逐步被 精密不锈钢铸件、及合金钢铸件所取代,不锈钢耐蚀性、合金钢高韧性和抗耐磨 性铸件相应应用在核电、风电、泵、阀及汽车类产品的市场需求量呈现快速增长 态势.因此,公司决定及时把握国内外市场对不锈钢、合金钢、球墨铸件和精密 工业泵、阀类产品的需求,以清洁生产为总体目标,研究、开发、规模生产与南 方泵业泵类产品配套的不锈钢、合金钢、球墨铸件,并通过新增先进的机械加工 设备,延伸产品加工链,开发生产大型合金钢铸件、不锈钢铸件及新型精密工业 阀门,迅速扩大生产规模,以适应市场需求,使公司真正成为具有国内先进水平 的泵类精密铸件(含机械加工)和新型精密工业阀门制造商. (2)可行性 本项目主要原料采用不锈钢板废料(边角料) ,符合资源综合利用要求;