PDF《浙江广厦股份有限公司 2019 年第一》

七、 请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态,以 保持会场正常秩序. 浙江广厦股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

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八、参加现场会议的法人股股东,如有多名代表,均应推举一名首席代表, 由该首席代表填写表决票.表决按股东持股数计票,每一股有一票表决权.

九、 本次现场会议设监票人和计票人各两名, 由本公司监事和股东代表担任.

十、对违反本议事规则的行为,大会主席团和大会工作人员应予及时制止, 以保证会议正常进行,保障股东合法权益. 浙江广厦股份有限公司 二一九年二月二十二日 浙江广厦股份有限公司

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17 议案一 浙江广厦股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案 各位股东: 根据第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改的决定》 、 中国证券监督管理委员会等三部委联合发布的《关于支持 上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等 法律法规,结合公司经营发展需要,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改, 具体如下: 原章程条款 修改后条款 第二十三条公司在下列情况下,可以依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购 本公司的股份:

(一) 减少公司注册资本;

(二) 与持有本公司股票的其他公司合并;

(三) 将股份奖励给本公司职工;

(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分 立决议持异议,要求公司收购其股份的. 除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股 份的活动. 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购 本公司的股份:

(一) 减少公司注册资本;

(二) 与持有本公司股票的其他公司合并;

(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;

(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、 分立 决议持异议,要求公司收购其股份的;

(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股 票的公司债券;

(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需. 除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股 份的活动. 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选 择下列方式之一进行:

(一) 证券交易所集中竞价交易方式;

(二) 要约方式;

(三) 中国证监会认可的其他方式. 第二十四条 公司收购本公司股份, 可以选择 下列方式之一进行:

(一) 证券交易所集中竞价交易方式;

(二) 要约方式;

(三) 中国证监会批准的其他方式. 收购本公司股份的,公司应当依照《证券法》 的规定履行信息披露义务.公司因本章程第二十 三条第

(三)项、第

(五)项、第

(六)项情形 收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方 式进行. 浙江广厦股份有限公司

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17 第二十五条 公司因本章程第二十三条第

(一)项至第

(三)项的原因收购本公司股份的, 应当经股东大会作出决议.公司依照第二十三条 规定收购本公司股份后,属于第

(一)项情形的, 应当自收购之日起

10 日内注销, 属于第

(二) 项、 第

(四)项情形的,应当在

6 个月内转让或者注 销. 公司依照第二十三条第