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宁波东方电缆股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

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2016 年第一次临时股东大会 会议资料中国・浙江・宁波 二零一六年一月二十九日 宁波东方电缆股份有限公司

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16 目录

一、股东大会会议议程…3

二、股东大会会议须知

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三、股东大会会议议案…7

1、关于变更公司经营范围的议案…7

2、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案…9

3、关于公司拟为全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议 案…12

4、关于修改公司章程的议案…15 宁波东方电缆股份有限公司

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16 宁波东方电缆股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2016年1月29日下午14:30 会议地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室 (浙江省宁波市北仑区江南东路968号) 会议召集人:公司董事会 会议主持人:夏崇耀先生 ―签到、宣布会议开始―

1、 与会人员签到,领取会议资料;

股东及股东代理人同时递交身份证明 材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》

2、 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、 推选现场会议的计票人、监票人

4、 董事会秘书宣读大会会议须知 ―会议议案―

5、 宣读议案1《关于变更公司经营范围的议案》

6、 宣读议案 2《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

7、 宣读议案 3《公司拟为全资子公司江西东方电缆股份有限公司申请银 行综合授信提供担保的议案》 宁波东方电缆股份有限公司

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8、 宣读议案 4《关于修改的议案》 ―审议、表决―

9、针对大会审议议案,对股东及股东代表提问进行回答

10、大会对上述议案进行审议并投票表决

11、计票、监票 ―宣布现场会议结果―

12、董事长宣读现场会议表决结果 ―等待网络投票结果―

13、董事长宣布现场会议休会

14、汇总现场会议和网络投票表决情况 ―宣布决议和法律意见―

15、董事长宣读本次股东大会决议

16、律师发表本次股东大会的法律意见

17、签署会议决议和会议记录

18、主持人宣布会议结束 宁波东方电缆股份有限公司 董事会二零一六年一月二十九日 宁波东方电缆股份有限公司

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16 宁波东方电缆股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等 相关法律法规和规定,特制定本须知.

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为 原则,认真履行《公司章程》中规定的职责.

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序, 切实维护股东的合法权益, 务请出席大会的股东或股东代理人 (以下统称 股东 ) 及相关人员准时到达 会场签到确认参会资格.股东参会登记没有通过电话、邮件或传真方式登 记的,不在签到表上登记签到的,或会议正式开始后没有统计在会议公布 股权数之内的股东或股东代理人,不参加表决和发言.