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三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至 振动/静音状态.

四、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要, 发言时应先报告所持股份数额和姓名.主持人可安排公司董事、监事和其 他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司 商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的 有关人员有权拒绝回答.议案表决开始后,大会将不再安排股东发言.

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决. 现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票 宁波东方电缆股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

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16 表决权. 股东在投票表决时, 应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示,关联股东回避表决的在 回避 栏打 √ 表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理.

六、本次股东大会共审议4个议案,其中第1个和第4个议案为特别 议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三 分之二以上通过;

其他议案均为普通议案,由参加表决的股东(包括股 东代理人)所持表决权的二分之一以上通过即可.

七、会议期间谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、 寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门处理. 宁波东方电缆股份有限公司 董事会二零一六年一月二十九日 宁波东方电缆股份有限公司

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16 议案一 宁波东方电缆股份有限公司 关于变更公司经营范围的议案 各位股东及股东代表: 为了牢牢把握国家发展海洋经济和 一带一路 战略的重要机遇,紧 紧围绕新能源开发、海洋高技术装备产业发展和国防安全建设的战略需求, 遵循 东方制造,高端引领 的战略思路,结合当前发展趋势,进一步提 升公司在海洋缆系统的优势,拟变更公司经营范围. 经工商登记的现经营范围为: 普通货运(在许可证件有效期限内经营) .电线电缆、海底电缆、特种 电缆、通信电缆、导线、光纤光缆、智能电缆、电缆附件、塑料制品、包 装容器、文具、办公用机械、通用设备的制造、加工;

铜线拉制;

仓储服 务;

自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁 止进出口的货物及技术) ;

海洋工程建筑;

技术咨询. (分支机构经营场所 设在北仑区小港江南东路967号1幢、 2幢;

北仑区戚家山江滨路278号) (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 拟将公司的经营范围变更为: 铜铝线拉制与绞制;

光纤、光缆、电线、导线、通信电缆、控制电缆、 特种电缆、架空绝缘电缆、高中低压电缆、高低压成套开关电器设备;

海 底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、海洋脐带缆(含飞线) 、海洋软管及 其附件的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务;

海洋工程设计、 宁波东方电缆股份有限公司

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16 电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务;

普通货运(在许可证件有 效期限内经营) ;