PDF《关于山东名流泵业科技股份有限公司》

2015 年9月10 日,公司召开股东会,会议形成以下决议: ①同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司. ②同意原公司登记在册的股东作为发起人以其各自在公司注册 资本所占的比例,对应折为各自所占股份有限公司股份的比例. ③同意公司名称变更为:山东名流泵业科技股份有限公司. ④免去周本留执行董事职务. 1―5―6 ⑤免去刘鹏飞监事职务.

2015 年9月10 日,山东名流泵业科技股份有限公司召开创立大 会,会议形成以下决议: ①通过

2015 年7月31 日为公司整体变更为股份有限公司的审计 基准日,依据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所出具 的和信审字(2015)第000239 号《审计报告》确认的截至

2015 年7月31 日的净资产值伍仟叁佰壹拾玖万伍仟肆佰柒拾伍元叁角叁分 (?53,195,475.33 元) . ②同意选举周本留、丛爱玲、周倩、姜书新、孙文良作为公司第 一届董事会成员,第一届董事会任期三年,第一届董事会成员任期至 本届董事会届满之日. ③同意选举刘鹏飞、张秀义为公司第一届监事会成员,该二位监 事会成员与职工代表监事共同组成公司第一届监事会. 第一届监事会 任期三年,第一届监事会成员任期至本届监事会届满之日. ④同意变更后的股份有限公司营业期限为长期. ⑤审议并通过《山东名流泵业科技股份有限公司章程》

2015 年9月20 日,威海同信会计师事务所有限公司出具《山东 名流泵业科技股份有限公司验资报告》 (2015 威信验字第

018 号) : 石油装备公司原注册资本为人民币 4,850.50 万元,实收资本(股本) 4,850.50 万元.根据石油装备公司股东会决议、发起人协议和贵公 司(筹)章程的规定,石油装备公司整体变更为贵公司(筹)申请登 记注册的注册资本为人民币 4,850.50 万元,由石油装备公司全体股 1―5―7 东以其拥有的石油装备公司截止

2015 年7月31 日止经审计后的净资 产53,195,475.33 元出资,按照 1.0967:1 的折股比例折合为贵公司 (筹)实收资本,其中人民币 48,505,000.00 元作为注册资本(实收 资本) ,其余 4,690,475.33 元作为资本公积,每股面值

1 元. 经审验,截至

2015 年9月20 日止,贵公司(筹)已收到全体股 东以其拥有的石油装备公司截止

2015 年7月31 日止经审计的净资产 53,195,475.33 元出资, 按照 1.0967:1 的折股比例折合为贵公司 (筹) 实收资本,其中人民币 48,505,000.00 元作为注册资本(实收资本) , 其余 4,690,475.33 元作为资本公积,每股面值

1 元.

2015 年9月21 日,经威海市工商行政管理局核准后予以变更登 记, (统一社会信用代码: 913710005625105633) , 股份公司正式成立. 综上,公司依法设立且存续满两年.

(二)公司业务明确,具有持续经营能力 公司自设立以来一直专注于潜水泵、潜污泵、化工泵、油泵、自 吸泵产品的研发、设计、生产、销售,公司自成立以来一直专注于主 营业务,业务始终稳定发展,未发生重大变化. 公司产品根据其应用领域,可分为工业泵和农业泵. 公司采用直销和经销模式销售商品.工业泵真主要采用直接模 式,通过参与国内各大国有油田的招标活动进行销售;

农业泵主要采 用与经销商签署长期合作协议,向经销商买断式销售商品. 报告期内,公司经销模式下,公司经销模式下,毛利率明显低于 直销模式. 1―5―8 报告期内,直销和经销的收入、毛利及占比情况如下: 期间 销售模式 收入 收入占比 成本 毛利 毛利占比 毛利率