PDF《香飘飘食品股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

香飘飘食品股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告 我们作为香飘飘食品股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )的独 立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、 《公司章程》及相关法规、制度的规定,在工作中恪尽职守、 勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护全体股东和公 司的利益.

现将

2018 年工作情况报告如下:

一、独立董事的基本情况 段继东, 本公司第二届董事会独立董事,现任北京时代方略企业管理咨询有 限公司董事长、 中国医药企业管理协会副会长、 仁和药业股份有限公司独立董事、 金活医药集团有限公司独立董事、山东金城医药集团股份有限公司董事等.曾任 萌蒂(中国)制药有限公司市场销售总监、山东齐鲁制药集团副总经理、贵州神 奇制药有限公司常务副总经理等. 徐强国, 本公司第二届董事会独立董事, 浙江工商大学财务与会计学院教授. 浙江圣达生物药业股份有限公司、浙江仙通橡塑股份有限公司、国盛金融控股集 团股份有限公司、 乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事等.曾任天津商业大 学讲师、副教授、教授、商学院财务管理系主任,具有丰富的会计学专业知识. 王潭海,本公司第二届董事会独立董事,浙江工商大学法学院教师,浙江金 道律师事务所高级合伙人.曾任浙江泽厚律师事务所高级合伙人等. 作为公司的独立董事,独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨 碍独立董事进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况.

二、独立董事年度履职概况 姓名 参加董事会情况 参加股东大会 情况 是否 连续 两次 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 亲自 是否 加董事会 会议 (次) 席(次) 方式参 加(次) 席(次) (次) 出席 (次) 参加 年度 股东 大会 未参 加会 议 徐强国

9 9

1 0

0 4 是否王潭海

9 9

1 0

0 3 是否段继东

9 9

1 0

0 3 否否2018 年度公司共召开了

9 次董事会会议,在出席会议前,独立董事都能主 动通过多渠道调查、 获取做出决议所需要的情况和资料,了解公司的生产经营及 投资运作情况, 并认真审议了董事会的各项议案,为董事会的重要决策做了充分 的准备工作. 在会议上认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理化建议以及 最终发表独立意见.从公司规范发展角度履行独立董事职责,切实维护了广大中 小股东的合法权益.公司也积极听取并采纳独立董事的意见,进一步提高了公司 治理水平.

2、出席股东大会情况:

2018 年,公司召开了

1 次年度股东大会和

3 次临时股东大会,徐强国先生 出席了

3 次临时股东大会和年度股东大会, 王潭海先生出席了

2 次临时股东大会 和年度股东大会,段继东先生出席了

3 次临时股东大会.

3、公司配合独立董事工作情况:

2018 年,在担任独立董事期间的公司各期定期报告编制过程中,独立董事 认真听取公司管理层对相关事项的介绍,全面深入地了解公司经营发展情况,运 用专业知识和企业管理经验, 对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议,充 分发挥了指导和监督的作用. 公司管理层也高度重视与独立董事的沟通交流,及 时报告公司经营情况和重大事项进展情况, 为独立董事履职提供了完备的条件和 支持.同时,独立董事非常关注报纸、网络等公共媒体对公司的宣传和报道,加 深对公司的认识和了解,并及时与公司董事会秘书沟通相关的报道内容.