PDF《香飘飘食品股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

三、年度履职重点关注事项

(一)关于公司变更部分募集资金用途的独立意见 公司变更原募投项目中的 年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化生产线建设项 目 ,将募集资金人民币 24,757.33 万元用于 广东江门年产 16.8 万吨无菌灌 装液体奶茶建设项目 事项,有利于提高整体募集资金的使用效率,符合公司实 际发展的需要, 不会对原募集资金用途下的其他项目正常运行产生不利影响.本 议案决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的 有关规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形.

(二)关于 公司

2017 年度利润分配预案 事项 公司拟以

2017 年末公司总股本为基数,向全体股东每

10 股派现金 1.00 元 (含税),共派发现金红利 4,000.10 万元(含税). 我们认为:公司

2017 年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展及全体股 东的长远利益等因素,有利于公司的持续稳定健康发展,符合《上市公司监管指 引第

3 号―上市公司现金分红》 的有关规定,同意公司董事会的利润分配预案提 交2017 年度股东大会审议.

(三)关于

2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 事项 经核查,我们认为:公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 不存在违规存放 和使用募集资金的行为, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况.公司已披露的募集资金存放与使用等相关信息及时、真实、准确、完整.

(四)关于

2018 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品 事项 通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解,基于独立判断, 公司独立董事认为公司目前经营良好,财务状况稳健.为提升公司闲置自有资金 的使用效率, 在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经 营的前提下,公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益. 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法 权益的情形.综上所述,公司独立董事同意《关于

2018 年度拟使用公司闲置资 金购买理财产品的议案》.

(五)关于 续聘公司

2018 年度审计机构 事项 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,该所在担任公司审 计机构期间,能够坚持独立审计准则,顺利完成各项审计工作;

且本事项提交董 事会的审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定,因此,我们同 意继续聘请其为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构.

(六)关于 聘任邹勇坚先生为公司财务总监 事项 我们作为公司独立董事认真审阅了公司董事会提供的邹勇坚先生的履历等 材料,认为公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和 《公司章程》 的规定. 经审查邹勇坚先生的个人简历等材料, 未发现有 《公司法》 第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 亦未有被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情况, 任职资格均符合担任上市公司高级管理人员 的条件,教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的 要求,我们一致同意聘任邹勇坚先生担任公司财务总监.