PDF《B213》

2013年4月19日 星期五 Disclosure B213 信息披露 股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2013-014 隆鑫通用动力股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议不存在否决或修改提案的情况 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席的情况 隆鑫通用动力股份有限公司( 以下简称 公司 ) 2012年度股东大会于 2013年4月18日上午10:00在公司一楼多媒体会议室以现场记名投票的方式 召开. 出席会议的股东及股东代理人情况如下: 出席会议的股东及股东 代理人 人数 (人) 所持有表决权的股份 总数(股) 占公司有表决权股份总数 的比例(%) 出席会议的股东及股东 代理人

5 587,836,000 73.48 本次会议由公司董事会召集,由于公司董事长其他工作原因不能出席并 主持本次大会, 经公司半数以上董事推荐由公司董事吴中闯先生主持大会. 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,见证律师列席了会议. 本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《 公司章程》 的规定,会议合 法有效.

二、提案审议情况 议案 序号议案 内容 赞成 票数 (股) 赞成 比例 (%) 反对 票数 (股) 反对 比例(%) 弃权 票数 (股) 弃权 比例 (%) 是否 通过

1 《2012年度董事会工作 报告》 587,836,000 100.00

0 0.00

0 0.00 是2《2012年年度报告》 587,836,000 100.00

0 0.00

0 0.00 是3《2012年度财务决算报 告》 587,836,000 100.00

0 0.00

0 0.00 是4《2012年度利润分配预 案》 587,836,000 100.00

0 0.00

0 0.00 是5《2012年度监事会工作 报告》 587,836,000 100.00

0 0.00

0 0.00 是6《关于公司募集资金存 放与实际使用情况专项 报告的议案》 587,836,000 100.00

0 0.00

0 0.00 是7《关于公司日常关联交 易的议案》 180,460,000 100.00

0 0.00

0 0.00 是8《关于公司续聘会计师 事务所的议案》 587,836,000 100.00

0 0.00

0 0.00 是9《关于补选公司一届董 事会董事的议案》 587,836,000 100.00

0 0.00

0 0.00 是 其中,议案7审议表决中由于涉及关联交易事项,关联股东隆鑫控股有限 公司回避表决,关联股东隆鑫控股有限公司持股407,376,000股. 有关上述议案的详细内容,请参见公司于2013年3月29日在公司指定的 信息披露媒体《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券日报》 、《 证券时报》 和上海 证券交易所网站( http://www.sse.com.cn) .

三、律师见证情况 公司的常年法律顾问北京时代九和律师事务所指派律师对本次股东大 会进行见证,并出具了法律意见书. 律师认为公司本次股东大会的召集、召 开符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,出席现场会议人员资 格、召集人资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法有效.

四、备查文件目录

1、隆鑫通用动力股份有限公司2012年度股东大会决议;

2、北京时代九和律师事务所出具的法律意见书. 特此公告. 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会2013年4月18日 北京市时代九和律师事务所 关于隆鑫通用动力股份有限公司 2012年度股东大会的法律意见书 致:隆鑫通用动力股份有限公司 北京市时代九和律师事务所( 以下简称 本所 ) 根据隆鑫通用动力股份 有限公司( 以下简称 贵公司 ) 的委托,指派律师出席贵公司2012年度股东大 会( 以下简称 本次股东大会 ) ,本所律师依据《 中华人民共和国公司法》 ( 以 下简称 《 公司法》 ) 、《 中华人民共和国证券法》 、 中国证券监督管理委员会 《 上市公司股东大会规则》 ( 以下简称 《 股东大会规则》 ) 、其他相关法律、法规、规范性文件以及《 隆鑫通用动力股份有限公司章程》 ( 以下简称 《 公司章 程》 ) 的有关规定,出具本法律意见书. 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任 何目的. 本所在此同意,贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材 料,随其他需公告的信息一并向公众披露,本所律师将依法对本法律意见书 承担责任. 本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关文件和有关事 实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: