PDF《B213》

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会;

2、会议时间: ( 1) 现场会议时间:2013年4月24日( 星期三) 9:30;

( 2) 网络投票时间:2013年4月24日( 星期三) 9:30-11:

30、13:00-15:00.

3、股权登记日:2013年4月18日

4、现场会议召开地点:天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公 司会议室

5、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式. 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东 提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

6、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投 票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票. 若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时,以 第一次投票结果为准.

二、会议审议事项

1 2012年度董事会工作报告

2 2012年度监事会工作报告

3 2012年度财务决算报告

4 2012年度利润分配预案

5 2012年度报告及摘要

6 2013年度预计发生的关联交易 6.1 公司子公司向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品的关联交易 6.2 公司子公司向华润天津医药有限公司销售药品的关联交易

7 2013年度为控股子公司提供担保 7.1 为9家商业控股子公司开具银行承兑汇票及办理流动资金贷款提供担保 7.2 为控股子公司天津天士力(辽宁)制药有限责任公司流动资金贷款提供担保

8 聘请公司2013年度审计机构的议案

9 向银行申请授信额度的议案

10 关于延长闲置募集资金补充流动资金期限的议案

11 调整募集资金投向的议案 11.1 调整复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目 11.2 调整三七药材储备及种植基地建设项目

12 收购江苏天士力帝益药业有限公司股权的关联交易议案

13 修订《公司章程》的议案

14 增选董事的议案

三、会议出席对象

1、截止2013年4月18日( 股权登记日) 下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东. 股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;

股东有权委 托他人作为代理人出席现场会议( 授权委托书附后) ,该代理人不必为公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾.

四、现场会议参加办法

1、登记办法:拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件( 加盖公章) 、法定代表 人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

拟出席现场会议的 个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;

授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理 登记手续. 异地股东可采用信函或传真的方式登记;

2、登记时间:2013年4月19日上午8:30至11:30;

下午13:00至16:00;

3、登记地点及授权委托书送达地点: 联系人: 赵颖、巫弘罡 联系

电话:022-26736223 022-26736999 传真:022-26736721 地址:天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司证券部

4、其他事项........