PDF《辅仁药业集团实业股份有限公司 关于全资孙公司受托生产药品...》

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2018-027 辅仁药业集团实业股份有限公司 关于全资孙公司受托生产药品关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本交易不需要提交股东大会审议

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018 年4月26 日,辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称"公司" ) 以通讯方式召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议, 会议审议 通过《关于全资孙公司受托生产药品的关联交易议案》 ,关联董事朱文臣先生、 朱成功先生、朱文亮先生、苏鸿声先生回避了表决.根据《上市公司治理准则》 、 《公司章程》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法 规的规定,本议案已得到公司独立董事事前认可.独立董事发表如下意见:

1、 河南辅仁怀庆堂制药有限公司受峨眉山通惠制药有限公司委托生产药品已取得 国家药品监督管理部门许可,不违背国家现行法律、法规规定.

2、交易双方协 商采取成本加成法作为定价依据,不违背公平交易的原则.

3、该交易不损害公 司股东特别是中小股东权益.我们同意该关联交易议案.

(二)关联交易的基本情况 鉴于峨眉山通惠制药有限公司(以下简称"通惠制药"或"甲方" )冻干粉 针剂车间需要进行 GMP 认证, 为保证注射用克林霉素磷酸酯等三个产品的市场供 应,本着互惠互利,精诚合作的原则,通惠制药委托河南辅仁怀庆堂制药有限公 司(以下简称"怀庆堂"或"乙方" )加工生产药品制剂,按照药品制剂委托异 地加工生产的有关规定, 本次委托生产药品已经药品生产批准文号所在地的四川 省食品药品监督管理局对乙方进行实地核查,并颁发了药品委托生产批件.

二、关联方介绍和关联关系

1、峨眉山通惠制药有限公司 法定代表人:朱建锋 注册资本:5413.8461 万人民币 住所:峨眉山市加工仓储物流园通惠路 经营范围:小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂的研发、生产、销售;

进出口本企业产品、技术和生产所需的原辅料(国家限定经营或禁止出口的 商品和技术除外) . (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . 关联关系: 通惠制药由本公司控股股东辅仁药业集团有限公司通过上海赛领 辅仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)实际控制.

2、河南辅仁怀庆堂制药有限公司 注册地址:河南省武陟县河朔大道

5189 号 注册资本:2,055 万元 法定代表人:朱永杰 经营范围:小容量注射剂(含中药前处理及提取) 、冻干粉针剂、片剂、胶 囊剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂、中药饮片、保健品、化妆品、食品的生产. 截至

2017 年12 月31 日,怀庆堂总资产为 130,647.99 万元,负债为 55,446.00 万元,净资产 75,201.99 万元,资产负债率为 42.44%;

营业收入为 78,970.73 万元,净利润为 15,739.59 万元. 关联关系:怀庆堂为本公司全资子公司开封制药(集团)有限公司的全资子 公司.

三、关联交易主要内容和定价政策 甲方、乙方于

2018 年4月25 日签署了《委托生产合同》 ,合同主要内容如 下: 委托加工产品范围: 注射用克林霉素磷酸酯 规格:0.3g 批准文号:国药准字 H20093662 注射用克林霉素磷酸酯 规格:0.6g 批准文号:国药准字 H20073887 注射用炎琥宁 规格:80mg 批准文号:国药准字 H20067422 注射用炎琥宁 规格:200mg 批准文号:国药准字 H20067423 注射用奥美拉唑钠 规格:40mg 批准文号:国药准字 H20093607 委托加工生产批件编号: 注射用克林霉素磷酸酯 规格:0.3g 编号:川WT20180040 注射用克林霉素磷酸酯 规格:0.6g 编号:川WT20180041 注射用炎琥宁 规格:80mg 编号:川WT20180042 注射用炎琥宁 规格:200mg 编号:川WT20180043 注射用奥美拉唑钠 规格:40mg 编号:川WT20180044 委托加工地点: 公司名称:河南辅仁怀庆堂制药有限公司 地址:河南省武陟县河朔大道