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B012 2017年11月13日 星期一 信息披露 isclosure D 证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2017-030 辅仁药业集团实业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 辅仁药业集团实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第七届董事会第五次会议通知 于2017年11月6日发出,于2017年11月10日(以通讯方式)召开,会议应到董事7名,实到 董事7名,会议由董事长主持. 会议的召集召开程序符合 《 公司法》、 《 证券法》和《公司章 程》的有关规定

二、董事会会议审议情况 审议通过了关于公司与交易对方签署附生效条件的 《 发行股份购买资产协议之补充 协议

(三)》、 《 现金购买资产协议之补充协议

(三)》、 《 盈利预测补偿协议之补充协议

(三)》的 议案 公司拟向辅仁药业集团有限公司等14名交易对方购买其持有的开封制药 ( 集团)有限 公司100%股权, 同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金 ( 以下简称 本次重组 ).鉴于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办 理本次重组相关事项的有效期,公司拟与交易对方签订 《 发行股份购买资产协议之补充协 议

(三)》、《 现金购买资产协议之补充协议 ( 三)》、《 盈利预测补偿协议之补充协议 ( 三)》. 关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避表决,3名董事同意,0名董事反对,0名 董事弃权,通过本议案. 特此公告. 辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 2017年11月13日 证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2017-032 辅仁药业集团实业股份有限公司关于重大资 产重组申请材料更新财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 辅仁药业集团实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )拟发行股份及支付现金购买辅 仁药业集团有限公司等14个交易对方合计持有的开封制药 ( 集团)有限公司 ( 以下简称 标的公司 )100%股权;

并拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发 行股份配套募集资金,总金额不超过530,000万元 ( 以下简称 本次重大资产重组 ). 本 次重大资产重组的相关议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次 会议、第六届董事会第十八次会议、第七届董事会第三次会议、第七届董事会第五次会议、 2016年第一次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会审议通过. 鉴于原有财务数据已过有效期,公司会同中介机构依据公司以及标的公司最新财务情 况对 《 辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书 ( 草案修订稿)》及其摘要、公司及中介机构出具的历次反馈意见回复、标 的资产审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订, 具体详见公司同日公告的 《 辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书 ( 草案修订稿)》及其摘要、 《 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于辅仁药 业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独 立财务顾问报告》、 《 北京大成律师事务所关于辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书