PDF《Disclosure》

(五)》、 《 开封制药 ( 集团)有限公司审计报告》、 《 辅仁药业集团实业股份有限公司审计报告》及公司与中介机构 出具的历次反馈意见回复等相关文件. 公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司将持续履 行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险. 特此公告. 辅仁药业集团实业股份有限公司 2017年11月13日 证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2017-031 辅仁药业集团实业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 辅仁药业集团实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第七届监事会第五次会议通知 于2017年11月6日发出,于2017年11月10日(以通讯方式)召开,会议应到监事3名,实到 监事3名,会议由监事会主席主持. 会议的召集召开程序符合 《 公司法》、 《 证券法》和《公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况 审议通过了关于公司与交易对方签署附生效条件的 《 发行股份购买资产协议之补充 协议

(三)》、 《 现金购买资产协议之补充协议

(三)》、 《 盈利预测补偿协议之补充协议

(三)》的 议案 公司拟向辅仁药业集团有限公司等14名交易对方购买其持有的开封制药 ( 集团)有限 公司100%股权, 同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金 ( 以下简称 本次重组 ).鉴于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权监事会办 理本次重组相关事项的有效期,公司拟与交易对方签订 《 发行股份购买资产协议之补充协 议

(三)》、《 现金购买资产协议之补充协议 ( 三)》、《 盈利预测补偿协议之补充协议 ( 三)》. 3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,通过本议案. 特此公告. 辅仁药业集团实业股份有限公司监事会 2017年11月13日 证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2017-067 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第八次( 临时) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 2017年11月9日,人人乐连锁商业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事 会第八次 ( 临时)会议以通讯方式召开. 通知及会议资料已于2017年11月3日以电子邮件 等方式送达全体董事、监事及高级管理人员. 会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司 监事、高级管理人员列席了会议. 本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司 《 章程》、 《 董事会议事规则》的相关规定.会议由何金明董事长召集并主持,与会董事以通讯表决方 式逐项审议通过了下列议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了 《 关于变更会计师事务所的议案》. 董事会同意改聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构 与内部控制审计机构,聘期一年,费用为130万元. 独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见. 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议. 具体内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn).