PDF《广东泰鸿科技股份有限公司 关于公司与梅州市众源实业有限公...》

公告编号:2016-012

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4 证券代码:839343 证券简称:泰鸿科技 主办券商:安信证券 广东泰鸿科技股份有限公司 关于公司与梅州市众源实业有限公司合作实施梅县 区农检中心项目的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2016 年11 月8日,广东意达招标采购有限公司发布中标结果公 告,确认公司与梅州市众源实业有限公司(下称"众源实业")共同 中标梅县区农产品质量安全检验检测中心设备采购项目. 其中检验检 测中心设备采购部分(即项目第一项)由众源实业负责实施,合同总 金额为 5,995,992 元;

检验检测中心通风、水电、装修工程和检验检 测中心信息化建设设备部分由公司负责实施(即项目第

二、三项), 合同总金额为 10,504,008 元.为保证上述中标项目顺利推进,公司 将与众源实业合作实施梅县区农产品质量安全检验检测中心设备采 购项目,构成本次关联交易.

(二)关联方关系概述 众源实业的股东分别为公司股东兼董事梁江、梁炳华,其中梁 江持有众源实业 90%股权,梁炳华持有众源实业 10%股权,是公司 控股股东、实际控制人及董事直接控制的企业,与公司构成关联关 公告编号:2016-012

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(三)表决和审议情况 公司于

2016 年11 月15 日召开了第一届董事会第五次会议, 审 议并通过了 《关于公司与众源实业合作实施梅县区农产品质量安全检 验检测中心设备采购项目的议案》,并将此议案提交股东大会审议. 表决结果为同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事梁江、梁炳华 回避表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 梅州市众源实业 有限公司 泰鸿科技大楼 D 栋3号有限责任公司 梁江

(二)关联关系 众源实业的股东分别为公司股东兼董事梁江、梁炳华,其中梁 江持有众源实业 90%股权,梁炳华持有众源实业 10%股权,是公司 控股股东、实际控制人及董事直接控制的企业,与公司构成关联关 系.

三、 交易协议的主要内容 公司与众源实业共同中标梅县区农产品质量安全检验检测中心 设备采购项目. 为保证上述中标项目顺利推进, 确保在该项目推进过程中可能发 公告编号:2016-012

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4 生的关联交易公平公正、价格公允,不损害公司的利益,公司与众源 实业签署 《关于合作实施梅县区农产品质量安全检验检测中心设备采 购项目的协议》 ,协议内容如下: 在梅县区农产品质量安全检验检测中心设备采购项目中, 检验检 测中心设备采购部分由众源实业负责实施,合同总金额为 5,995,992 元;

检验检测中心通风、水电、装修工程和检验检测中心信息化建设 设备部分由公司负责实施,合同总金额为 10,504,008 元.双方在协 作推进项目的过程中,如发生关联交易,相关交易须定价公允、决策 程序合规、信息披露规范.

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 为了合理利用资源,公司与众源实业在经营许可范围内合作完 成该项目实施,该项目由双方经使用单位委托的招标公司公开投 标,中标价格公允,不存在损害公司利益的情形.