PDF《天士力医药集团股份有限公司 关于控股子公司天士力生物医药...》

200 万元人民币.公司于

2012 年7月增资

8300 万元人民币,增资后 注册资本变更为

8500 万元人民币.法定代表人为孙鹤先生,营业范围为:生物 药品技术开发,技术转让以及相关技术咨询服务.天士力创世杰

2017 年资产总 额为 8563.98 万元,净资产为 8477.68 万元,净利润为-1534.53 万元.目前,公司 在研项目均在开展临床前研究,其中国家 1.1 类新药治疗用乙肝腺病毒注射液 T101 已于

2016 年纳入 CDE 优先审评品种名单, 目前正在国内开展Ⅰ期临床试验. 未来,天士力生物将拥有 T101 在大中华地区的开发、注册、生产、推广与销售 权利. 以上天士力创世杰及 T101 专利 评估值已经银信资产评估有限公司出具的 《评估报告》 (银信评报字[2018]沪第 0292-1 号以及银信评报字[2018]沪第

0943 号)确认.

三、增资标的的基本情况 天士力生物为本公司控股子公司,更名自 上海天士力药业有限公司 ,该 公司成立于

2001 年,主要负责发展公司生物医药板块业务,是一家覆盖多治疗 领域的生物药商业化平台型公司.该公司目前拥有已上市独家品种注射用重组人 尿激酶原(普佑克)和丰富的后续在研产品,是集生物药研发、生产、销售一体 化的稀缺全产业链商业化平台. 为促进生物制药业务快速发展,提升生物药产品的国际竞争力,公司第六届 董事会第

23 次会议以及

2017 年度股东大会审议批准了天士力生物首次公开发行 股份并在香港联交所主板上市的方案(详见公司临 2018-006 号《第六届董事会第

23 次会议决议公告》 ) .该子公司已以

2018 年4月30 日为改制基准日,整体变更 为股份有限公司,改制后具体情况如下: 统一社会信用代码:91310000733341187M 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区居里路280号

1、2幢 成立时间:2001年10月29日 法定代表人:闫凯境

5 注册资本:人民币100,000万元人民币 股东情况:公司持股比例95%,公司全资子公司天津天士力企业管理有限公 司持股比例5%. 经营范围:生物工程产品的生产(凭许可证经营) ,中西药制剂、保健品及 其他生物医药产品的研究、开发及相关的技术开发、技术服务、技术咨询、技术 转让,从事货物及技术的进出口业务,药品批发、药品零售. 【依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 经审计, 截至

2017 年12 月31 日,该公司总资产 718,403,997.25 元人民币, 净资产 394,161,504.91 元人民币,负债总额为 324,242,492.34 元人民币.营业 收入 100,268,974.51 元人民币和净利润-71,176,693.13 元人民币. 完成改制后,天士力生物股东及其持股情况如下: 序号 股东名称 持股数 (股) 股权比例 (%)

1 天士力医药集团股份有限公司 950,000,000

95 2 天津天士力企业管理有限公司 50,000,000

5 合计 1,000,000,000

100 天士力生物最新注册资本及股权结构变化情况: 天士力生物于

2018 年6月29 日召开股东大会审议通过了《关于公司实施员 工激励的议案》及《关于公司增加注册资本并发行股份的议案》 :对天士力生物 核心管理层、重要职能部门员工实施长期激励计划,使员工分享公司的成长与利 润,提高公司的凝聚力和市场竞争力,并相应增加注册资本.上述注册资本及股 权结构变更正在办理过程中,变更后天士力生物注册资本由人民币 100,000 万元 增加至人民币 100,685.7143 万元,股东及持股情况如下: 序号 股东名称 持股数 (股) 股权比例 (%)