PDF《无锡威孚高科技股份有限公司 为他人提供担保公告》

0 票反对,

0 票弃权的方式审议通过了《关于对外担保的提案》,董事会同意为威孚马山在 2008年4月13日至2009年4月12日期间的发生的,最高余额不超过7,000万元人民币 (含7,000万元),单笔金额不超过4,000万元的贷款提供担保.在此额度内,授 权公司董事长与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保方式为连带责 任保证方式,保证担保期限按合同约定履行. 2.被担保人基本情况 威孚马山系公司全资子公司,注册资本4,500 万元,成立于1999年10月10日, 经营范围:油泵、油嘴、内燃机配件的制造、加工. 截止2007年12 月31 日,根据江苏公证会计师事务所有限公司审计的财务报 表, 威孚马山的总资产12,135.48万元, 净资产4,687.71万元, 总负债7,448.76 万元, 资产负债率为61.38%. 3.担保权限及担保协议的签署 公司章程第41条规定:公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过. ⑴本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保;

⑵公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供 的任何担保;

⑶为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

⑷单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

⑸对股东、实际控制人及其关联方提供的担保. 公司为威孚马山提供担保的现有余额3,700万元, 包含在本次担保的最高余额 范围之内,符合本次审批最高余额7,000万元的要求. 因此,本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定. 本次董事会决定赋予对威孚马山提供最高额余额担保的额度;

如在额度内,公司 对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第41条规定要求时, 提交股东大会审 议.

(三)为子公司无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司提供最高额担保事项重要 内容提示 被担保人名称:无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司(以下简称 威孚奥特凯 姆 ) 担保数量:最高余额人民币2,000 万元(截止公告日未发生),单笔担保金额 不超过2,000万元 担保债权期限:自2008年4 月13日至2009年4月12日 对外担保累计数量:截至本公告日止,公司尚未为威孚奥特凯姆提供担保 本次是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保 1.担保情况概述 公司于2008 年4月13日召开五届十一次董事会会议, 以11票赞成,

0 票反对,

0 票弃权的方式审议通过了《关于对外担保的提案》,董事会同意为威孚奥特凯 姆在2008年4月13日至2009年4月12日期间的发生的,最高余额不超过2,000万元人 民币(含2,000万元),单笔金额不超过2,000万元的贷款提供担保.在此额度内, 授权公司董事长与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保方式为连带 责任保证方式,保证担保期限按合同约定履行. 2.被担保人基本情况 威孚奥特凯姆系公司子公司(本公司持有50%的股权),注册资本1,000万美 元,成立于2005年8月23日,经营范围:研发、生产精密汽车零部件及发动机控 制系统. 截止2007年12 月31 日,根据江苏公证会计师事务所有限公司审计的财务报 表, 威孚奥特凯姆的总资产8,635.57万元, 净资产4,371.69万元, 总负债376.35万元, 资产负债率为4.36%. 3.担保权限及担保协议的签署 公司章程第41条规定:公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过. ⑴本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保;