PDF《福山国际能源集团有限公司》

3 Worldman Industrial Limited 主要资产为持有山西???家庄煤业有限责任公司 65%权益,该公司 主要於中国从事焦煤开采、生产及销售原焦煤.山西???家庄煤业有限责任公司现於中国山 西???县营运一个煤矿,该煤矿於一九九??开始投产.根竟鞠钟凶?,该煤矿截至 二??七?八月三十日预计拥有证实及预可采储存?约 44.12 佰万吨焦煤.现有?生产原煤能? 及核准?生产原煤能?分别为 2.1 佰万吨及 1.2 佰万吨.山西???家庄煤业有限责任公司亦持 有山西??兴无煤矿有限责任公司 35%权益. Gumpert Industries Limited 主要资产持有山西??寨崖底煤业有限责任公司 95%权益,该公司主 要於中国从事焦煤开采、生产及销售原焦煤.山西??寨崖底煤业有限责任公司现於中国山西 ???县营运一个煤矿,该煤矿於一九八八?开始投产.根竟鞠钟凶?,该煤矿截至二 ??七?八月三十日预计拥有证实及预可采储存?约 52.7 佰万吨焦煤.现有?生产原煤能?及 核准?生产原煤能?分别为 2.1 佰万吨及 1.2 佰万吨. 建议收购之?由 本公司为投资控股公司,而本集团主要从事生产及销售焦煤产品及副产品. 如於本公司截至二??七??月三十日止?个月中期报告所披?,就未?业务策?,本公司已 继续视察?干已运作的煤矿,期望透过收购?动?加强我们在煤炭业务的投资.目标集团之三 个煤矿位於蕴藏丰富优质焦煤的山西???县地区,目标集团的煤矿已运作超过十?.倘建议 收购完成,本集团预期可从目标集团的丰富营运知?及建设基础受益.董事会认为建议收购乃 本公司一个好机会使本集团可进一步扩展其於中国焦煤业务的业务围及符合本集团之业务策 ?. 一般事项 福?现时由邢先生拥有约56.92%权益,并由本公司执?董事兼主席王先生拥有约7.50%权益,另约35.58%权益则由其他非本集团关?的独?第三方拥有.邢先生为本公司非全资附属公司?山 之主要股东.根滔壬陡?之权益,福?为邢先生之?系人士,所以亦是本公司之关?人 士(定义?上市规则) . 倘本公司进?建议收购,按上市规则,建议收购可能构成本公司非常 重大的收购事项及关?交?.於适当时候本公司将进一步刊发公布. ?能确实建议协议将会否按计划进?,各股东及投资者於买卖股份时务请审慎?事.

4 释义 「协议」 指 倘本公司进?建议收购,本公司(或其全资附属公司)与福?将订? 有法?约束?的正式买卖协议 「?系人士」 指 按上市规则所赋予之涵义 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 福山国际能源集团有限公司,於香港注册成?之有限公司,其股份 於?交所上市 「关?人士」 指 按上市规则所赋予之涵义 「代价股份」 指 部份建议收购的购买价将以发?及配发新股份方式??之新股份 「董事」 指 本公司董事 「福?」 指 福?集团有限公司, 於英属处?群岛注册成?之有限公司及乃投资 控股公司 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别?政区 「上市规则」 指 ?交所证券上市规则 「?山」 指 ??县?山煤化有限公司,根泄?成?之公司,为本公司非 全资附属公司 「?解备忘?」 指 就有关建议收购於二??八?一月三十一日本公司及福?订?的 无法?约束?(独家承?及保密条款除外)的?解备忘? 「王先生」 指 王?平先生,本公司执?董事兼主席 「邢先生」 指 邢?斌先生 「中国」 指 中华人民共和国,就本公布而言?包括香港、台湾及澳门特别?政 区 「建议收购」 指 本公司(或其附属公司)收购目标集团之建议收购 「股份」 指 本公司股本中每股面值 0.10 港元之普通股