PDF《Disclosure 信息披露》

(七)对公司 增加或者 减少注册 资本作出 决议;

(八)对发行 公司债券 或其他证 券及上市 作出决议 ;

(九)审议批 准变更募 集资金用 途事项;

(十)对公司 合并、分 立 、解 散 、清 算或者变更公司形式作出决议;

(十一)修改 本章程;

(十二)对公 司聘用、解 聘会计师 事务所作 出决议;

(十三)审议 并决定重大关联交易事项(指 公司拟与关联人达成的总额高于3000 万元且占公司最近经审计净资产值5%以上的关联交易 );

(十四)审议 批准本章 程第四十 九条规定 的担保事 项;

(十五)审议 批准本章 程第五十 条规定的 对外投资 、购买、出售 资产及其 他交易事 项;

(十六)审议 公司在一年内购买、出 售重大资产金额超过公司最近一期 经审计总 资产百分 之三十的 事项;

(十七)审议 股权激励 计划;

(十八)审议 代表公司 发行在外 有表决权 股份总数 的百分之 三 以上的股 东的提案 ;

(十九)审议 法律、行 政法规、部 门规章、规 范性文件或本章程规定应当由 股东大会 决定的其 他事项. 公司不得 通过授权 的形式由 董事会或 其他机构 和个人代 为行 使《公司法 》规定的 股东大会的法定职权.股 东大会授权董事会或其他 机构和个 人代为行 使其他职权的,应 当符合法律、行 政法规、部门规章 、规范性文 件、《股票上 市规则》及 其他相关 规定中规 定的 授权原则 ,并明确授 权的具体 内容. 第四十八 条 股东大 会是公司 的权力机 构,依法行 使下列职 权:

(一)决定公 司经营方 针和投资 计划;

(二)选举和 更换非由 职工代表担任的董事、监 事 ,决 定有关董事、监事的 报酬事项 ;

(三)审议批 准董事会 的报告;

(四)审议批 准监事会 的报告;

(五)审议批 准公司的 年度财务 预算方案 、决算方案 ;

(六)审议批 准公司的 利润分配 方案和弥 补亏损方 案;

(七)对公司 增加或者 减少注册 资本作出 决议;

(八 )根 据本章程第二十六条第(一 )项 、第 (二 )项 规定的情形,审议 批准收购 本公司股 份方案;

(九)对发行 公司债券 或其他证 券及上市 作出决议 ;

(十)审议批 准变更募 集资金用 途事项;

(十一)对 公司合并、分 立 、解 散 、清 算或者变更公司形式作出决 议;

(十二)修改 本章程;

(十三)对公 司聘用、解 聘会计师 事务所作 出决议;

(十四)审 议并决定重大关联交易事项(指 公司拟与关联人达成的总额 高于

3000 万元 且占公司最近经审计净资产值5%以 上的 关联交易 );

(十五)审议 批准本章 程第四十 九条规定 的担保事 项;

(十六)审议 批准本章 程第五十条规定的对外投资、购 买 、出 售 资产及其 他交易事 项;

(十七)审 议公司在一年内购买、出 售重大资产金额超过公司最近一期 经审计总 资产百分 之三十的 事项;

(十八)审议 股权激励 计划;

(十九)审议 代表公司 发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的 股东的提 案;

(二十)审 议法律、行 政法规、部 门规章、规 范性文件或本章程规 定应当由 股东大会 决定的其 他事项. 公司不得 通过授权 的形式由董事会或其他机构和个人代为行使《公 司法》规 定的股东大会的法定职权.股 东大会授权董事会或 其他机构 和个人代 为行使 其他职权的,应 当符合法律、行 政法规、部 门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及 其他相关规定中规定 的授权原 则,并明确 授权的具 体内容. 第八十六 条 下列事 项由股东 大会以特 别决议通 过: