PDF《Disclosure 信息披露》

(八)对公司因本章程第二十六条第(三 )项、第

(五)项、第

(六)项规定 的情形收 购本公司 股份作出 决议;

(九 )拟 订公司重大收购、合 并 、分 立 、解 散及变更公司形式的方 案;

(十)在股东 大会授权 范围内,决 定公司的对外投资、收 购出售资产、资 产抵押、对 外担保事项、委 托理财、关 联交易等事项;

未经公司股 东大会或 董事会决 议通过,董 事 、总 经理以及公司的分支机 构不得擅 自代表公 司签订担 保合同 ;

(十一)决定 公司内部 管理机构 的设置;

(十二)根据 董事长提 名 ,聘 任或者解聘公司总经理、董 事会秘书、审 计部负责人;

根 据总经理的提名,聘 任或者解聘公司副总经理、总 工程师、总 会计师等高级管理人员;

并 决定其报酬事项和奖 惩事项;

(十三)制订 公司的基 本管理制 度;

(十四)制订 本章程的 修改方案 ;

(十五)管理 公司信息 披露事项 ;

(十六)向股 东大会提 请聘请或 更换会计 师事务所 ;

(十七)听取 公司总经 理的工作 汇报并检 查总经理 的工作;

(十八)法律 、行政法规 、部门规章、规 范性文件、本 章程或公司股 东大会决 议授予的 其他职权 . 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.同意票数占总票数的 100%. 关于修订 《 公司章程》的公告详见公司指定信息披露媒体 《 证券时报》、 《 上海证券报》和巨潮资 讯网 ( http://www.cninfo.com.cn),修订后的 《 公司章程》详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com. cn).

四、审议通过了 《 关于为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供委托贷款的议案》;

同意为公司控股子公司 -- 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供总额为 9,500 万元的委托贷款,该 笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起六年,利率按银行同期贷款基准利率执行. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.同意票数占总票数的 100%.

五、审议通过了 《 关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》;

1、同意根据财政部发布的 《 关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 ( 财会[2018]

15 号)对公司会计政策相关内容进行调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的 财务报表.

2、本次会计政策变更是根据财政部修订........