PDF《信息披露 Disclosure B56》

信息披露 Disclosure B56 2019年6月6日星期四 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-056 债券代码:112774 债券简称:18克明01 克明面业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 克明面业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第五届董事会第一次会议于2019年06月05日上 午以现场结合通讯的方式召开, 本次会议于2019年05月31日以电话及电子邮件形式发出通知,由 董事长陈克明先生召集并主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事10人,其中独立董事舒畅 女士因出国在外无法出席本次会议,书面委托独立董事谭宇红女士出席本次会议并表决,公司全 体监事和高管列席会议. 本次会议符合 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》、 《 深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及 《 公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1、 《 关于增补第五届董事会独立董事的议案》 内容:详见 《 巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)及刊登于 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海 证券报》、 《 证券日报》上的 《 关于增补第五届董事会独立董事的公告》 ( 2019-058). 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通过. 本议案尚须提交股东大会审议.

2、 《 关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 内容:公司第五届董事会各专门委员会成员具体如下: 董事会战略委员会由陈克明担任主任委员,委员为:陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏、谭宇红 ( 独立 董事)、毛海英 ( 独立董事). 董事会审计委员会由舒畅 ( 独立董事)担任主任委员,委员为:毛海英 ( 独立董事)、陈克忠. 董事会提名委员会由谭宇红 ( 独立董事)担任主任委员,委员为:毛海英 ( 独立董事)、陈宏. 董事会薪酬与考核委员会由谭宇红 ( 独立董事)担任主任委员,委员为:毛海英 ( 独立董事)、 陈晖. 上述各专门委员会委员任期均为三年,自2019年6月5日起至第五届董事会届满之日止. 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通过.

3、 《 关于选举公司董事长和副董事长的议案》 3.

1、同意选举陈克明先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自2019年6月5日起至第五届 董事会届满之日止. ( 简历见附件) 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通过. 3.

2、同意选举陈克忠先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自2019年6月5日起至第五 届董事会届满之日止. ( 简历见附件) 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通过.

4、 《 关于聘任公司总经理的议案》 内容:同意聘任陈宏先生为公司总经理,任期三年,自2019年6月5日起至第五届董事会届满之 日止. ( 简历见附件) 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通过.

5、 《 关于聘任公司副总经理的议案》 内容:同意聘任张瑶先生、张军辉先生、杨波先生、张晓先生、张博栋先生为公司副总经理,以 上人员任期三年,自2019年6月5日起至第五届董事会届满之日止 ( 简历见附件).具体表决结果如 下: 5.