PDF《信息披露 Disclosure B56》

表决结果为通过. 本议案尚须提交股东大会审议.

12、 《 关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》 内容: 公司将于2019年6月25日在克明面业总部会议室四楼召开2019年第二次临时股东大会, 审议董事会通过的上述议案

1、议案10和议案11. 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通过.

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件. 特此公告. 克明面业股份有限公司董事会 2019年6月6日

1、陈克明先生简历 陈克明,男,中国国籍,无境外居留权,1952年2月出生.1984年开始从事挂面生产和技术研究, 1997年创办克明面业,现任公司董事长. 陈克明先生为公司实际控制人,现持有本公司股票194.43万股,不存在 《 公司法》、《 公司章 程》、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,经查询,陈克明先生不属于失 信被执行人.

2、陈克忠先生简历 陈克忠,男,中国国籍,无境外居留权,1958年11月出生.曾任克明面业副总经理兼营销总监、 总经理,2016年7月至今,任公司副董事长. 陈克忠先生现持有本公司股票109.35万股,与公司实际控制人陈克明先生为兄弟关系,不存在 《 公司法》、 《 公司章程》、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担 任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,经查询,陈 克忠先生不属于失信被执行人.

3、陈宏先生简历 陈宏,男,中国国籍,无境外居留权,1979年7月出生,硕士.曾任克明面业采购部、设备部负责 人,总经理助理,副总经理,2016年6月至今,任公司总经理. 陈宏先生现持有本公司股票295.59万股,与公司实际控制人陈克明先生为父子关系,与董事段 菊香女士为母子关系,与董事陈晖女士为姐弟关系,不存在 《 公司法》、 《 公司章程》、 《 深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,经查询,陈宏先生不属于失信被执行人.

4、张瑶先生简历 张瑶,男,中国国籍,无境外居留权,1972年8月出生,本科学历.曾任职岳阳市城陵矶粮库,2002 年进入克明面业工作,2007年至今,任公司副总经理. 张瑶先生现持有本公司股票42.8037万股,不存在 《 公司法》、 《 公司章程》、 《 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,经查询........