PDF《信息披露 Disclosure B56》

1、聘任张瑶先生为公司副总经理;

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通 过. 5.

2、聘任张军辉先生为公司副总经理;

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为 通过. 5.

3、聘任杨波先生为公司副总经理;

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通 过. 5.

4、聘任张晓先生为公司副总经理;

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通 过. 5.

5、聘任张博栋先生为公司副总经理;

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为 通过.

6、 《 关于聘任公司财务总监的议案》 内容:同意聘任李锐女士为公司财务总监,任期三年,自2019年6月5日起至第五届董事会届满 之日止. ( 简历见附件) 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通过.

7、 《 关于聘任董事会秘书的议案》 内容:同意聘任陈燕女士为公司董事会秘书 ( 在董事会召开本次会议前,其董事会秘书任职资 格已经深圳证券交易所审核无异议),任期三年,自2019年6月5日起至第五届董事会届满之日止. 陈燕女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求. ( 简历见附件) 陈燕女士的联系方式为:

电话:0731-8993518 传真:0731-89935152 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通过. 对聘任上述高级管理人员议案,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资 讯网( http://www.cninfo.com.cn).同时,公司董事会声明:董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一.

8、 《 关于聘任公司证券事务代表的议案》 内容:同意聘任刘文佳女士为公司证券事务代表,任期三年,自2019年6月5日起至第五届董事 会届满之日止.刘文佳女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求. ( 简历见附件) 刘文佳女士的联系方式为:

电话:0731-899351传真:0731-89935152 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通过.

9、 《 关于聘任公司审计部负责人的议案》 内容:同意聘任肖建新先生为公司审计部负责人,任期三年,自2019年6月5日起至第五届董事 会届满之日止. ( 简历见附件) 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通过.

10、 《 关于修改 〈 公司章程〉的议案》 内容: 具体内容详见2019年06月06日披露在 《 证券时报》、 《 上海证券报》、 《 中国证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 克明面业股份有限公司公司章程修 正案》、 《 公司章程》. 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果为通过. 本议案尚须提交股东大会审议.

11、 《 关于变更募集资金用途的议案》 内容:结合公司生产经营情况,为提高募集资金使用的效率,公司拟将 延津年产10万吨高档 挂面生产线项目 和 面粉自动输送及智能烤房研发改造项目 资金变更至正在建设的遂平 日 处理小麦3000吨面粉生产线项目 . 具体内容详见2019年06月06日披露在 《 证券时报》、 《 上海证券报》、 《 中国证券报》、 《 证券日 报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上《关于变更募集资金用途的公告》. 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;